证券代码：002522 证券简称：浙江众成 公告编号：2011-003

  浙江众成包装材料股份有限公司

  第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第十一次会议于2011年1月13日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2010年1月18日在三楼会议室以现场及通讯的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长陈大魁先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

经与会董事认真审议，书面表决通过了如下决议：

1、会议以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，通过《关于修改浙江众成包装材料股份有限公司章程的议案》。

公司已在2009年年度股东大会上授权董事会：在本次公开发行股票完成后，根据有关政府部门和监管机构的要求和建议，对公司章程相应条款进行调整和修改，并在工商登记管理部门办理章程备案事宜；在工商登记管理部门办理工商变更登记事宜；

现董事会按照授权，根据法律、法规、深交所相关规则以及新股发行情况对《浙江众成包装材料股份有限公司章程》进行修改，并将于近期办理工商变更登记手续。

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在【】证券交易所上市。	第三条 公司于2010年11月22日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,667万股，于2010年12月10日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币10,667万元。
第十七条 公司发行的股份，在【】集中存管。	第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司股份总数为【】万股，公司的股本结构为：普通股【】万股。	第十九条 公司股份总数为10,667万股，公司的股本结构为：普通股10,667万股。
（四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （五）对中小投资者权益有重大影响的相关事项。	第四十四条 本公司召开股东大会… …视为出席。

第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。	第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途
股东大会采用网络投票的… …不得变更。	股东大会采用网络投票的… …不得变更。
4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市； 5、深圳证券交易所认为对中小投资者权益有重大影响的其他事项。	第七十八条 股东（包括股东代理人）… ...可以征集股东投票权。
第一百七十条 公司指定【】、【】报纸和【】网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十条 公司指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）网站为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。
对上述条款修订后，取消公司章程封面“草案”字样。

修改后的《浙江众成包装材料股份有限公司章程》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零一一年一月十八日