第六届董事会第四十六次
会议决议公告
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2011—005
河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第四十六次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2011年1月18日上午10：30公司第六届董事会第四十六次会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议了以下议案：
一、《关于继续为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》
公司前期为对全资子公司舞阳银鸽提供的担保已到期，为支持舞阳银鸽经营活动的正常进行及流动资金的需要，经公司董事会讨论，同意公司继续为其在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的流动资金借款人民币贰仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
二、《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》
为支持公司控股子公司漯河银鸽生活纸产有限公司发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州分行申请的流动资金借款人民币叁仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一一年一月十八日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2011—006
河南银鸽实业投资股份有限公司
关于提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
●被担保人名称：舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽”） ；漯河银鸽生活纸产有限公司（以下简称“银鸽生活纸”）
●本次担保数量及累计为其担保数量总额：本次为舞阳银鸽提供担保金额为2,000万元人民币，为银鸽生活纸提供担保金额为3,000万元人民币，截止本公告日，公司及控股子公司为舞阳银鸽累计担保金额为2,000万元人民币，为银鸽生活纸累计担保金额为8,000万元人民币。
●对外担保累计数量：截止公告日，公司及控股子公司累计对外担保34,470万元。其中公司对控股子公司担保金额24,470万元。
●对外担保逾期数量：0
一、担保情况概述
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于继续为舞阳银鸽纸产有限责任公司提供担保的议案》和《关于为漯河银鸽生活纸产有限公司提供担保的议案》。
公司前期对全资子公司舞阳银鸽提供的担保已到期，为支持舞阳银鸽经营活动的正常进行及流动资金的需要，经公司董事会讨论，同意公司继续为其在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的流动资金借款人民币贰仟万元整提供连带责任担保，担保期限为壹年。
为支持公司控股子公司银鸽生活纸发展，经公司董事会讨论，同意公司为漯河银鸽生活纸产有限公司在中国光大银行股份有限公司郑州分行申请的流动资金借款人民币叁仟万元整提供连带责任保证担保，担保期限为壹年。
二、被担保人基本情况公司名称：
1、公司名称：舞阳银鸽纸产有限责任公司
住所: 舞阳县舞泉镇张家港路中段
法定代表人姓名: 程志伟
注册资本：贰亿柒仟贰佰万圆整
企业类型: 一人有限责任公司
经营范围：生产销售纸张、纸浆及其深加工产品；与造纸相关设备、配件及材料的销售（上述经营范围中涉及许可的，凭许可证经营）。
截止2009年12月31日，舞阳银鸽经审计资产总额为531,579,957.13元，负债总额为233,705,691.52元，所有者权益为297,874,265.61元，资产负债率 43.96%，营业收入为373,157,588.73元，净利润为-8,096,173.51元。
2、公司名称：漯河银鸽生活纸产有限公司
住所: 漯河市召陵区湘江路中段
法定代表人姓名: 张世进
注册资本：伍亿伍仟壹佰陆拾万圆整
企业类型: 其他有限责任公司
经营范围：生产、销售银鸽牌、银鑫牌、舒蕾牌卫生纸巾；从事货物、设备和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（以上项目凭有效许可证核定内容经营）
截止2009年12月31日，银鸽生活纸经审计资产总额为147,403,729.06元，负债总额为44,785,336.28元，资产负债率为30.38%，股东权益为102,618,392.78元，净利润为13,132,670.65元。
三、担保累计数量
以上担保事项生效后，本公司及控股子公司累计对外担保34,470万元，占公司2009年底经审计归属于母公司所有者权益的17.17%，其中公司对控股子公司担保金额24,470万元，占公司2009年底经审计归属于母公司所有者权益的12.19%。
四、董事会意见
公司董事会对本次担保事项进行了充分论证：同意公司为舞阳银鸽在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请的流动资金借款人民币贰仟万元整提供连带责任担保，同意公司为银鸽生活纸在中国光大银行股份有限公司郑州分行申请的流动资金借款人民币叁仟万元整提供连带责任保证担保，并要求公司按照《上海证券交易所股票上市规则》对该担保事项进行披露。
五、备查文件目录
1、公司第六届董事会第四十六次会议决议；
2、舞阳银鸽营业执照和财务报表；
3、银鸽生活纸营业执照和财务报表。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○一一年一月十八日