股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2011-001

宁波华翔电子股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次会议通知于2011年01月07日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2011年01月18日上午9：30在上海浦东以现场方式召开。会议由公司董事长周晓峰先生主持。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以举手表决的方式,审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期届满，本届董事会提名周晓峰、林福青、楼家豪、杜坤勇、金良凯、邵和敏、於树立、李旦生、张立人等9 人作为第四届董事会董事候选人。其中被提名人於树立、李旦生、张立人为独立董事候选人。候选人的个人简历请见附件。

本次参会的9名董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，每位候选人都获得了全部9票同意票。依据相关规定，独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议,本次决议通过的其他董事候选人名单需提交公司股东大会审议。

公司向三届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，认为：公司第四届董事会候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。一致同意将第四届董事会候选人名单提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过了《关于在四川成都设立全资子公司的议案》

为加强公司在成都地区业务管理，更好地为一汽大众成都工厂提供服务，会议同意公司使用自有资金以现金出资，在四川省成都市设立全资子公司，新公司注册资金为1,000万元人民币。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过了《关于在福州设立全资子公司并购买土地的议案》

为加强公司在福州地区业务管理，更好地为东南汽车、福建戴姆勒提供服务，会议同意公司与全资子公司——宁波华翔汽车零部件研发有限公司（以下称“研发公司”）在福州设立全资子公司，新公司注册资本不超过6,000万元人民币，公司占出资额的99%，研发公司为1%。公司以自有资金出资，不使用募集资金。为满足新公司生产的需要，经与福州市当地政府协商同意，会议同时同意新公司在福州市青口投资区出资不超过2,000万元购买土地100亩及配套设施，用来建设公司福州生产基地，该基地计划2012年年底建成并投入运营。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》

会议同意自第四届董事会任期之日起，将独立董事津贴调整为每年12万元人民币（含税）。

公司独立董事对调整津贴发表独立意见，认为：宁波华翔正处于快速发展期，企业五年规划的落地实施、公司国际战略的完成都将是四届董事会的重要工作，在这过程中独立董事将担负起重要的职责，为此调整津贴有助于独立董事更好地履行自己的职责。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过了《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。

会议同意2011年2月15日（星期二）上午9点在象山西周召开公司2011年度第一次临时股东大会，审议上述第一、四项议案。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2011年01月19日

附件：董事候选人简历

周晓峰先生，41岁，大专学历，本公司董事长。曾任宁波市邮电局技术员，上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理，华翔有限公司总经理、董事长，浙江省象山县人大代表、十大杰出青年企业家。持有本公司89,936,799股股份，为公司实际控制人，未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

林福青先生，40岁，大学学历，工程师，本公司董事、总经理。曾任华翔有限公司质保科科长、技术科科长、总经理助理、宁波诗兰姆汽车零部件有限公司总经理。持有本公司337,680股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

楼家豪先生，52岁，大学学历，本公司董事、副总经理。曾任上海华德塑料制品有限公司副总经理、上海大众联翔汽车零部件有限公司总经理、华翔有限公司总经理。持有本公司2,038,191股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒

杜坤勇先生，40岁，本公司董事会秘书、副总经理。研究生学历，持有注册会计师、证券从业资格（代理发行、投资咨询、经纪资格），通过证监会组织的保荐代表人资格考试。曾任浙江巨化股份有限公司管理员、天一证券投资银行部项目经理、高级经理、副总经理等职。持有本公司427,600股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

金良凯先生，38岁，研究生学历，本公司财务总监。曾任深圳天健信德会计师事务所宁波分所经理助理、宁波众信联合会计师事务所副总经理、江西富奇汽车制造有限公司财务总监。持有本公司412,000股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

邵和敏先生，69岁，大学本科学历，研究员级高级工程师，历任上海航天局新新机器厂办干事、技术员、总工程师；上海汽车空调器厂厂长、总工程师；上海德尔福汽车空调器系统有限公司副总经理，上海汽车空调器厂高级顾问，2009年3月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

於树立先生，62岁，大专学历，高级会计师，1983年毕业于上海财经大学经济学系，历任上海新新机器厂财务科科长、副总会计师、总会计师、厂长，上海汽车空调器厂副厂长，上海航天机电股份有限公司任第一届董事会董事，上海德尔福汽车空调系统有限公司总经理。2008年8月取得上市公司独立董事任职资格未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

李旦生先生，61岁，大专学历，1972年至1995年，担任中国人民解放军北京卫戍区部队干部，1995年至2000年，担任中国人民解放军北京预备役高炮师干部，2001年至2005年任中国人民解放军内蒙古军区阿拉善军分区司令员。2008年3月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

张立人先生，65岁，双大专科学历，高级工程师，历任上海汽车技术中心副总工程师；上海通用汽车规划发展部执行总监；上海通用汽车整车项目执行总监兼泛亚汽车工程技术中心执行总工程师；上海通用汽车总经理产品规划与工程特别顾问兼泛亚汽车工程技术中心执行总工程师，2008年获“改革开放30年来中国汽车工业领军人物”荣誉称号。2010年7月取得上市公司独立董事任职资格。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2011-002

宁波华翔电子股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司第三届监事会第十六次会议通知于2011年01月06日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2011年01月18日上午10：30以现场方式召开，会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会召集人许伯仓先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过如下决议：《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第三届监事会任期届满，监事会提名许伯仓、杨军为公司第四届监事会监事候选人（简历附后），并将提交公司2011年度第一次临时股东大会进行选举。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

附件：监事候选人简历

许伯仓先生，61岁, 大专学历，高级经济师,2001年12月至2003年6月任一汽集团实业总公司副总经理,2003年6月至2004年6月任一汽集团监事会特派监事, 2004年6月至2006年1月，任一汽集团运输公司总经理，2006年1月至2009年8月任一汽集团监事会监事。未持有本公司的股权，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

杨军先生，36岁，大专学历，本公司监事。曾任宁波华翔电子有限公司副总经理、宁波华翔日进汽车零部件涂装有限公司总经理、宁波井上华翔汽车零部件有限公司总经理，现任长春华翔轿车消声器有限公司总经理。持有本公司34,4000股股份，与公司实际控制人和持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

宁波华翔电子股份有限公司

监 事 会

2011年01月19日

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2011-003

宁波华翔电子股份有限公司

关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2011年度第一次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议时间

2011年2月15日（周二）上午9:00；

2、股权登记日：2011年2月10日（星期四）

3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。

6、出席对象：

（1）凡2011年2月10日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。

二、会议审议事项

1、 《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制度）；

议案1 第（1）项：周晓峰

议案1 第（2）项：林福青

议案1 第（3）项：楼家豪

议案1 第（4）项：杜坤勇

议案1 第（5）项：金良凯

议案1 第（6）项：邵和敏

议案1 第（7）项：於树立

议案1 第（8）项：李旦生

议案1 第（9）项：张立人

2、 《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制度）；

议案1 第（1）项：许伯仓

议案1 第（2）项：杨军

3、《关于调整独立董事年度津贴的议案》

三、本次股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2011年2月11日、2011年2月14日，每日8：30—11：00、13：30—16：00；2011年1月15日，8：30—10：30

3、登记地点及授权委托书送达地点：

浙江象山西周镇华翔山庄

宁波华翔电子股份有限公司证券事务部

联系人：杜坤勇、韩铭扬

邮政编码：201204

联系电话：021-68948127

传真号码：021-68942221

会务事项咨询：联系人：林迎君；联系电话：021-68949998-8127

四、其他事项

本次股东大会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

宁波华翔电子股份有限公司

董事会

2011年1月19日

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份有限公司2011年度第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成、反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司董事会换届选举的议案》 第（1）项周晓峰：
	《关于公司董事会换届选举的议案》 第（2）项林福青：
	《关于公司董事会换届选举的议案》 第（3）项楼家豪：
	《关于公司董事会换届选举的议案》 第（4）项杜坤勇：
	《关于公司董事会换届选举的议案》 第（5）项金良凯：
	《关于公司董事会换届选举的议案》 第（6）项邵和敏：
	《关于公司董事会换届选举的议案》 第（7）项於树立：
	《关于公司董事会换届选举的议案》 第（8）项李旦生：
	《关于公司董事会换届选举的议案》 第（9）项张立人：
2	《关于公司监事会换届选举的议案》 第（1）项许伯仓：
	《关于公司监事会换届选举的议案》 第（2）项杨军：
3	《关于调整独立董事年度津贴的议案》

委托人（签字）：    受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数：   

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2011年 月 日

附注：

1、 请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。