股票代码：600699 股票简称：*ST得亨 编号：临2011-09

  辽源得亨股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会投票具体流程

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股东参加网络投票的具体流程

一、本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股东可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年1月25日9：30～11：30，13：00～15：00。

二、网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，具体如下：

投票代码	证券简称	买卖方向	买入价格
738699	得亨投票	买入	对应申报价格

三、具体程序

1、输入买入指令；

2、输入投票代码 ；

3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00元代表议案一，2.01 元代表议案2.01，依此类推，但99.00元表示所有议案。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	表决事项	对应申报价格（元）
1	《关于辽源得亨股份有限公司符合重大资产重组及非公开发行股票有关条件的议案》	1.00
2	《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
2.01	1、本次发行股份购买资产的交易方式、交易标的和交易对方	2.01
2.02	2、发行股票的种类和面值	2.02
2.03	3、发行方式	2.03
2.04	4、发行对象及认购方式	2.04
2.05	5、本次发行股份购买资产的交易标的的定价	2.05
2.06	6、发行价格	2.06
2.07	7、发行数量	2.07
2.08	8、发行股份的锁定期安排	2.08
2.09	9、上市地点	2.09
2.10	10、关于拟购买资产自评估基准日至交割审计日期间损益的归属	2.10

2.11	11、本次发行前滚存未分配利润的处置方案	2.11
2.12	12、本次发行决议有效期	2.12
2.13	13、本次发行股份购买资产构成关联交易	2.13

3	《关于签署<辽源得亨股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》	3.00
4	《关于辽源得亨股份有限公司重大资产重组相关审计报告、备考财务报告、盈利预测报告和资产评估报告的议案》	4.00
5	《关于同意签署本次重大资产重组相关协议的议案》	5.00
6	《关于同意均胜集团及其一致行动人免于发出收购要约的议案》	6.00
7	《关于授权董事会办理辽源得亨股份有限公司本次重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》	7.00
8	《关于授权董事会办理以前年度未变更工商登记事项的议案》	8.00
9	《关于修改公司章程的议案》	9.00
10	《关于辽源得亨股份有限公司新增两名董事的议案》
10.01	范金洪	10.01
10.02	叶树平	10.02
所有议案	表示对以上1-10号方案统一表决	99.00

4、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

5、确认投票委托完成

四、注意事项

1、对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

辽源得亨股份有限公司董事会

2011 年 01 月 19 日