证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2011-001

  上海九百股份有限公司公告

  自二○一一年一月一日起，公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》。

  特此公告。

  上海九百股份有限公司

  2011年1月18日

  证券代码：600838 股票简称：上海九百 编号：临2011-002

  上海九百股份有限公司

  2011年度第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议没有否决和修改提案的情况；

  ● 本次会议没有新提案提交表决。

  一、会议通知、召开及出席情况

  2010年12月31日，本公司在《中国证券报》、《上海证券报》上发出了关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知；2011年1月18日上午9：30时，上海九百股份有限公司2011年度第一次临时股东大会在上海影城五楼多功能厅召开。出席会议的股东（或股东代理人）共51人，代表股份114,681,172股，占公司总股本的28.6072％。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海九百股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事长龚祥荣先生主持，公司董事、监事、高级管理人员14人及上海锦天城律师事务所朱颖律师、温从军律师出席了会议。本次会议以记名投票方式通过了各项议案。

  二、提案审议情况

  经出席会议股东（或股东代理人）逐项审议，本次临时股东大会通过了如下议案：

  ㈠、《关于购买上海新华发行集团有限公司所属华山路42号、南京西路772号、石门二路1－5号的长期租赁使用权商铺的议案》

  同意114,673,652股，占出席会议股东所代表股权数的99.9934%；

  反对7,220股，占出席会议股东所代表股权数的0.0063%；

  弃权300股，占出席会议股东所代表股权数的0.0003%。

  ㈡、《关于出售公司所属北京西路1829号（申乐大厦裙房）物业的议案》

  同意114,643,652股，占出席会议股东所代表股权数的99.9673%；

  反对7,220股，占出席会议股东所代表股权数的0.0063%；

  弃权30,300股，占出席会议股东所代表股权数的0.0264%。

  ㈢、《关于变更公司配股募集资金用途的议案》

  同意114,673,652股，占出席会议股东所代表股权数的99.9934%；

  反对7,220股，占出席会议股东所代表股权数的0.0063%；

  弃权300股，占出席会议股东所代表股权数的0.0003%。

  三、律师见证情况

  本次临时股东大会公司聘请了上海锦天城律师事务所朱颖律师、温从军律师出席会议并出具了法律意见书，主要法律意见如下：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规等规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次临时股东大会的股东（或股东代理人）的与会资格合法有效，公司董事、监事及高级管理人员等其他人员的与会资格合法有效；本次临时股东大会没有股东提出新的提案，本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规等规范性文件及《公司章程》的规定。

  四、备查文件

  1、《上海九百股份有限公司2011年度第一次临时股东大会决议》；

  2、《上海锦天城律师事务所关于上海九百股份有限公司2011年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  上海九百股份有限公司董事会

  2011年1月18日