证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2011-002
华东医药股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、召开时间：2011年1月18日（周二）下午13:30
2、召开地点：杭州华美达大酒店会议室（杭州市滨江高新区江南大道3399号）
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长李邦良先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共53名，代表有效表决权的股份数为336,951,915股，占公司总股本的77.63%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东共20人，代表有表决权的股份数为272,839,695股，占公司总股本的62.86％。
3、参加网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共33人，代表有表决权的股份数64,112,220股，占公司总股本的14.77％。
4、公司董事刘程炜、刘士君、独立董事张静璃、祝卫、熊泽科、监事白新华、秦云、王科、高级管理人员马红兰因出差无法出席本次会议，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员和见证律师均列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、审议通过了《华东医药关于修改公司章程的议案》；
公司章程修改如下：
原章程第二章第十三条：
经依法登记，公司的经营范围：药品的生产、经营（具体范围见许可证，涉及危险品的限下属分支机构凭证经营）；消字号及杀字号及杀字号用品、医疗器械、玻璃仪器、日用化学品、家用电器、农副产品（不含食品）、百货、土特产品、工艺美术品、针纺织品的销售；医疗器械、实验仪器、诊断仪器的维修和化妆品、化学试剂、健字号滋补品、保健品的销售（限下属分支机构凭证经营）；仓储服务；经营进出口业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）。
现修改为：
第二章第十三条：经依法登记，公司的经营范围：药品的生产、经营（具体范围见许可证，涉及危险品的限下属分支机构凭证经营）；消字号及杀字号及杀字号用品、医疗器械、玻璃仪器、日用化学品、家用电器、农副产品（不含食品）、百货、土特产品、工艺美术品、针纺织品的销售；医疗器械、实验仪器、诊断仪器的维修和化妆品、化学试剂、健字号滋补品、保健品的销售（限下属分支机构凭证经营）；仓储服务；经营进出口业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）；技术转让、咨询服务；物业管理、房屋租赁；食品添加剂；互联网药品交易。
表决结果：同意324,244,562股，反对 0 股，弃权12,707,353股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的96.23％。
2、审议通过了《关于将收购西安博华制药股权事项修正为关联交易的议案》；
相关内容详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司2010-041号公告。
表决结果：同意170,137,130股，反对12,707,353股，弃权0股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的93.05％。（关联股东“中国远大集团有限责任公司”回避表决该议案）
3、审议通过了《关于因修正关联交易涉及会计差错更正的议案》；
因公司修正收购西安博华股权交易为关联交易,根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定要求,有关会计处理应进行相应调整, 上述企业合并类型修正为同一控制下企业合并。关于该会计差错更正的详细情况详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司2010-043号公告。
表决结果：同意324,244,562股，反对 0 股，弃权12,707,353股。赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的96.23％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、律师姓名：吕崇华、吕晓红
3、结论性意见：
本所律师认为，华东医药本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、华东医药股份有限公司2011年第一次临时股东大会的决议；
2、浙江天册律师事务所对公司2011年第一次临时出具的法律意见书。
特此公告。
华东医药股份有限公司董事会
2011年1月18日