证券代码：000046 证券简称：泛海建设公告编号：2011-006

  泛海建设集团股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

  2. 本次会议没有议案被否决。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2011年1月18日上午9：30

  （二）召开地点：北京市东城区崇文门内大街2号内蒙古大厦2层多功能厅

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

  （五）主持人：公司董事长卢志强先生

  （六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共19名，代表股份 1,854,702,532 股，占公司有表决权总股份数的81.39%。

  四、会议表决情况

  本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

  A．普通议案

  （一）关于董事会换届选举的议案

  大会采取累积投票的方式选举卢志强先生、韩晓生先生、郑东先生、张崇阳先生、徐建兵先生、陈家华先生、周礼忠先生、王辉先生、陈研女士、张颖女士为公司第七届董事会非独立董事。其中：

  卢志强先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  韩晓生先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  郑 东先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  张崇阳先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  徐建兵先生得票结果：获 1,854,702,532 票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  陈家华先生得票结果：获 1,854,702,532 票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  周礼忠先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  王 辉先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  陈 研女士得票结果：获 1,854,702,532 票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  张 颖女士得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  选举李俊生先生、刘纪鹏先生、黄方毅先生、严法善先生、汤谷良先生为公司第七届独立董事。其中：

  李俊生先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  刘纪鹏先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  黄方毅先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  严法善先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  汤谷良先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上，《关于董事会换届选举的议案》获表决通过。

  （二）关于监事会换届选举的议案

  大会采取累积投票的方式选举卢志壮先生、王宏先生、赵英伟先生为公司第七届监事会监事。其中：

  卢志壮先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  王 宏先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  赵英伟先生得票结果：获1,854,702,532票，占参加会议的股东所持有表决权股份总数的100.00%。

  表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上，《关于监事会换届选举的议案》获表决通过。

  公司职工代表监事李强先生、何云燕女士已经公司2010年12月28日召开的职工代表大会选举产生，故公司第七届监事会由卢志壮、王宏、赵英伟、李强、何云燕组成。

  （以上董事、监事简历详见公司于2010年12月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网之相关公告。）

  B．特别议案

  （三）关于修改公司《章程》部分条款的议案

  同意1,854,702,532票，占公司有表决权股份总数的100.00%，反对0 票，占公司有表决权股份总数的0.00%，弃权0 票，占参加会议的股东持有表决权股份总数的0.00%。

  表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上，《关于修改公司章程部分条款的议案》获表决通过。

  公司原章程中“公司住所：深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座16楼，邮编：518026。”修改为“公司住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座22层，邮编：100005。”

  五、会议对因工作变动离任的公司第六届董事会董事李明海先生、黄翼云先生、匡文先生，第六届监事会监事余政先生、兰立鹏先生、张宇女士在任职期间尽职尽责，为公司的发展所作出的重大贡献表示深切的感谢！

  六、律师出具的法律意见

  广东广和律师事务所律师对公司2011年第一次临时股东大会出

  具了法律意见书并发表如下结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

  七、备查文件

  本次股东大会相关文件备置于公司董事会监事会办公室，供投资者及有关部门查阅。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一一年一月十九日