证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2011-001

浙江亚厦装饰股份有限公司

第二届董事会第七次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011年1月18日上午9时30分以通讯表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2011年1月12日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长丁欣欣先生主持，会议应到董事9名，亲自出席董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于继续使用募集资金对子公司浙江亚厦产业园发展有限公司增资的议案》；

浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）为公司全资子公司，该公司成立于2009年6月25日，现注册资本15,000万元。本次公司拟根据募集资金项目建设投资计划情况继续对亚厦产业园进行增资，本次拟增资金额为10,000万元，其中2,000万元用于增加亚厦产业园注册资本，其余8,000万元将增加亚厦产业园的资本公积，本次增资完成后，亚厦产业园注册资本将达到17,000万元。上述增资中装饰部品部件（木制品）工厂化项目计划投入8,000万元，建筑幕墙及节能门窗投资项目计划投入2,000万元。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

《浙江亚厦装饰股份有限公司关于继续使用募集资金对子公司增资的公告》详见指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一一年一月十八日

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2011-002

浙江亚厦装饰股份有限公司

关于继续使用募集资金对子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本次增资概述

为更好的完成浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次募集资金其中二个项目装饰部品部件（木制品）工厂化项目和建筑幕墙及节能门窗投资项目的建设，2011年1月18日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用募集资金对子公司浙江亚厦产业园发展有限公司增资的议案》；同意对浙江亚厦产业园发展有限公司（以下简称“亚厦产业园”）进行增资。本次交易不需要股东大会批准，本次增资亦不构成关联交易。

二、增资方案基本情况

1、增资对象基本情况

亚厦产业园为公司全资子公司，成立于2009年6月25日，住所为上虞经济开发036-027-518地号，法定代表人王文广，注册资本15,000万元，经营范围包括：室内外建筑装饰装修配套部品部件、各类建筑幕墙、金属门窗、铝合金门窗加工、中空玻璃深加工和研发、设计、制造等。截止2010年12月31日，亚厦产业园尚未正式开始营业。

2、增资方案基本情况

根据公司招股意向书关于装饰部品部件（木制品）工厂化项目和建筑幕墙及节能门窗投资项目募集资金使用的描述：“公司将先以本次首次公开发行股票并上市的募集资金置换已投入亚厦产业园的出资额，并以募集资金受让浙江亚厦幕墙有限公司在亚厦产业园的股份，再以上述两个项目的剩余募集资金额对亚厦产业园进行增资，以便于亚厦产业园归还银行贷款、抵补相应的自有资金及项目的后续投资”。

目前公司用募集资金置换预先已投入亚厦产业园的资金及收购浙江亚厦幕墙有限公司在亚厦产业园的股权事项均已履行相关决策程序并完成实施。（详见刊登于2010年4月13日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

2010年4月29日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金对子公司浙江亚厦产业园发展有限公司增资的议案》；同意对浙江亚厦产业园发展有限公司增资10,820万元。（详见刊登于2010年4月30日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

本次公司拟根据募集资金项目建设投资计划情况继续对亚厦产业园进行增资，本次拟增资金额为10,000万元，其中2,000万元用于增加亚厦产业园注册资本，其余8,000万元将增加亚厦产业园的资本公积，本次增资完成后，亚厦产业园注册资本将达到17,000万元。上述增资中装饰部品部件（木制品）工厂化项目计划投入8,000万元，建筑幕墙及节能门窗投资项目计划投入2,000万元。

本次增资完成后公司剩余可用于对亚厦产业园增资的余额为9,561.52万元，详见下表。

	装饰部品部件（木制品）工厂化项目	建筑幕墙及节能门窗投资项目	合计金额
（1）拟用募集资金投资金额	20,053万元	14,696万元	34,749万元
（2）募集资金预先置换金额	3,491.91万元	875.57元	4,367.48万元
（3）第一届董事会第十八次会议审议增资金额	5,410万元	5,410万元	10,820万元
（4）第二届董事会第七次会议审议拟增资金额	8,000万元	2,000万元	10,000万元
（5）公司可用于对亚厦产业园增资额	3,151.09万元	64,10.43万元	9,561.52万元

注：（5）=(1)-(2)-(3)-(4)

三、增资的目的和对公司影响

本次对子公司亚厦产业园增资，目的是为了更好更快地实施“装饰部品部件（木制品）工厂化项目”和“建筑幕墙及节能门窗投资项目”的建设，是实现公司未来发展规划的重要组成部分。项目建成后，将大大提高公司建筑装饰业务的木制品、建筑幕墙和节能门窗产品的自给能力，从而进一步提高质量，节约成本，缩短工期，减少污染。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二○一一年一月十八日