第三届二十一次董事会决议公告
股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2011—004
新疆西部建设股份有限公司
第三届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届二十一次董事会会议于2011年1月17日以现场会议方式召开。会议通知于2011年1月12日以专人送达、传真方式通知各董事。应到会董事9人，实际到会董事9人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销奎屯分公司并设立奎屯西部建设有限责任公司的议案》。
为更好地满足公司生产经营及未来发展的需要，积极拓展疆内商品混凝土市场，公司拟注销奎屯分公司并设立独资子公司“奎屯西部建设有限责任公司”。
详情请见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以8票赞成，0票反对，1票弃权审议通过《关于收购吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司100%股权的议案》。
公司董事赵新军先生对该项议案持保留意见，投了弃权票。
公司拟决定以自有资金2000万元收购吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司100%股权。
详情请见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名公司第四届董事会候选人并确定董事薪酬的议案》。
经股东推荐，董事会提名委员会审查，现提名张智峰先生、徐春林先生、郑康女士、沈东新先生、赵新军先生、陶智先生为公司第四届董事会董事候选人，提名占磊先生、于雳女士、陈亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人（第四届董事会候选人简历见附件）。
上述人员除担任独立董事职务的占磊先生、于雳女士、陈亮先生之外，不在我公司就担任董事职务领取薪酬。占磊先生、于雳女士、陈亮先生的薪酬分别为每人每年伍万元人民币（含税）。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，公司第四届董事会董事的选举采取累积投票制进行。董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
为确保董事会的正常运作，在新四届董事就任前，原董事仍将依法认真履行董事职务。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于提请召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2011年2月21日上午11：30分召开2011年第一次临时股东大会。《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告》详情请见公司登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的相关公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、三届二十一次董事会决议
特此公告
新疆西部建设股份有限公司
董事会
二O一一年一月十七日
附件
新疆西部建设股份有限公司
第四届董事候选人简历
张智峰先生：中国国籍，男，汉族，1963年生，研究生学历，提高待遇高级工程师。曾任新疆四建胜利公司经理、新疆建筑施工承包经营总部总经理、新疆建筑装饰设计研究院院长、新疆建筑装饰设计有限责任公司董事长、本公司总经理；现任建工集团总经理。2001年10月至今任本公司董事长。曾获新疆维吾尔自治区优秀施工企业家、自治区建设系统精神文明先进个人、首届中国混凝土优秀企业家等荣誉。
张智峰先生目前未持有本公司股份，张智峰先生目前在公司控股股东新疆建工（集团）有限责任公司担任总经理，与实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
徐春林先生：中国国籍，男，汉族，1955年生，研究生学历，高级会计师。曾任建工集团副总会计师兼投资经济部部长；现任建工集团总会计师。2001年10月至今任本公司董事。
徐春林先生目前未持有本公司股份，徐春林先生目前在公司控股股东新疆建工（集团）有限责任公司担任副总经理，与实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
郑康女士：中国国籍，女，汉族，1962年生，研究生学历，高级会计师。曾任新疆建筑施工承包经营总部副总会计师、财务部部长，新疆西联建设物资有限责任公司董事长。2001年10月至今任本公司董事、财务总监。
郑康女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
沈东新先生：中国国籍，男，汉族，1963年生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任八钢轧钢厂财务科科长；八钢有限责任公司计财部主任助理；八钢集团公司证券管理办公室副主任；新疆八一钢铁股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理、财务部经理等职务；2003年8月至今任宝钢集团新疆八一钢铁有限公司董事长。
沈东新先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
赵新军先生：中国国籍，男，汉族，1967年生，研究生学历，工程师。历任塔城地区水电公司电站站长，新疆屯河公司特种水泥厂厂长、水泥事业部副部长，新疆屯河水泥公司总经理助理、副总经理、总经理，现任新疆天山水泥股份有限公司总裁、董事、党委副书记。2006年10月至今任本公司董事。
赵新军先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陶智先生：中国国籍，男，汉族，1967年生，研究生学历，高级工程师。历任新疆邮电实业总公司信息开发公司经理、新疆邮电实业总公司可视图文公司经理、新疆公众信息产业有限责任公司总经理，现任新疆公众信息产业股份有限公司总经理、新疆电信实业（集团）有限责任公司副总经理。2001年10月至今任本公司董事。
陶智先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
陈亮先生：中国国籍，男，汉族，1968年出生，中共党员，研究生。曾任职新疆自治区商业厅，中国建设银行新疆分行信托投资公司，宏源证券股份有限公司证券业务总部副总经理、乌鲁木齐业务总部总经理、公司总经理助理、新疆管理总部总经理、经纪业务总部总经理。现任宏源证券股份有限公司党委委员、副总经理，兼任新疆西部建设股份有限公司和新疆青松建材化工股份有限公司独立董事。
陈亮先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
于雳女士：中国国籍，女，满族，1971年生，注册会计师、高级会计师。会计学博士（在读），工商管理硕士。现任五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所审计合伙人，兼任中国会计学会财务成本分会理事、中国注册会计师协会内部治理专家咨询组成员、八一钢铁（600581）独立董事、青松建化（600425）独立董事。2009年6月至今任本公司独立董事。
于雳女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
占磊先生：中国国籍，男，汉族， 1967年生，大学本科，现任新疆公论律师事务所律师合伙人、主任。1995年取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书。2000年取得财政部、司法部颁发的从事国有资产交易资格证书。2008年12月、2010年7月两次获得深圳交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。
占磊先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2011—005
新疆西部建设股份有限公司
关于注销奎屯分公司并设立奎屯西部建设
有限责任公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
2011年1月17日，新疆西部建设股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于注销奎屯分公司并设立奎屯西部建设有限责任公司的议案》，为适应公司的经营情况与发展战略规划，积极拓展疆内混凝土市场，公司计划注销奎屯分公司并设立独资子公司“奎屯西部建设有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准）”。
本次设立独资子公司在董事会授权范围内，不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、设立类型：有限责任公司（法人独资）
2、出资方式：货币+实物资产，其中实物资产为奎屯分公司经审计评估的净资产，其余用货币资金补足，货币资金不低于1050万元。
3、注册资本：3500万元人民币；
4、经营范围：高性能预拌商品混凝土的生产销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究开发及生产应用。（具体以取得营业执照为准）。
三、资金来源
资金来源为公司自筹资金。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资目的
由于近年来奎屯市及周边地区对公司产品的需求量增长较快，发展前景较好，为适应公司的经营情况与发展战略规划，进一步加强与客户之间的合作，拓展市场，公司拟注销奎屯分公司并设立独资子公司“奎屯西部建设有限责任公司。“
2.存在的风险
新公司的设立尚需要通过相关政府职能部门的审批程序方可实施，除此之外，还可能存在行业竞争、经营与管理、原材料、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，并及时履行信息披露义务。
3、对公司的影响
将进一步扩大公司规模，提升生产能力，加快了公司全疆布点的步伐，有利于公司“集团化、大客户”战略的实施，最大程度的为公司和股东创造利益。
五、备查文件
公司第三届董事会第二十一次会议决议。
特此公告！
新疆西部建设股份有限公司
董事会
2011年1月17日
股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2011—006
新疆西部建设股份有限公司关于收购吉木萨尔县
天宇华鑫水泥开发有限公司100%股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
【重要提示】
◆本次股权收购不构成关联交易。
◆本次股权收购在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准。
◆本次股权收购协议需经本公司董事会审议通过后且协议各方在股权转让协议上签字盖章后生效。
一、交易概述
2011年1月17日，公司第三届二十一次董事会会议审议通过了《关于收购吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司100%股权的议案》，同意公司与自然人陈喜乐、陈根乐、温风军签订股权转让协议，收购吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司（以下简称“天宇华鑫”）100%的股权（以下简称“标的股权”），股权转让价款确定为人民币2000万元。
本次收购股权事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权收购事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会表决。
二、交易对方的基本情况
股权出让方：
陈喜乐，男，汉族，身份证号：152726195503210317，内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗巴拉贡镇杭锦路233号，天宇华鑫公司股东，持股比例：51%。
陈根乐，男，汉族，身份证号：152701195704294513，内蒙古东胜区罕台镇家撖塔村元旦圪村，天宇华鑫公司股东，持股比例：24.5%。
温凤军，男，汉族，身份证号：152726197001030016，内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇胜利南路东072号，天宇华鑫公司股东，持股比例：24.5%。
三、交易标的基本情况
名称：吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司
住所：吉木萨尔县乌奇公路南侧（亿隆大酒店）
法定代表人：陈喜乐
注册资本：5000万元
实收资本：2000万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：2009年2月12日
经营范围：一般经营项目：水泥的生产和销售。
主要财务数据（经审计）：
经上海立信会计师事务所有限公司新疆分所对天宇华鑫公司截止到2010年12月31日的财务报表出具无保留意见的审计报告（信会师新报字（2011）第001号），以下是天宇华鑫的主要财务数据：
单位：元
| 项 目 | 2010年12月31日 |
| 资产总额 | 5,398,775.98 |
| 负债总额 | 0 |
| 应收账款 | 0 |
| 净资产 | 5,398,775.98 |
| 营业收入 | 0 |
| 营业利润 | 0 |
| 净利润 | 0 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0 |
四、交易合同的主要内容
1、股权转让的数量、价格及支付方式
公司以人民币2000万元收购天宇华鑫公司100%的股权。转让方之间放弃优先购买权。
股权转让款支付方式为：本公司履行完毕必要的内部审批手续（即经董事会审批通过并公告）之日起10个工作日内支付第一笔转让款1000万元；自股权变更手续办理完毕之日起10个工作日内支付第二笔转让款500万元；股权变更公告30日期满后，无债权债务登记的，期满10个工作日内支付第三笔转让款500万元。
转让方指定2000万元股权转让款的收款人为：陈喜乐，陈喜乐签收视为另外两家股东的签收。
2、为完成本次股权转让事项所支付的评估审计费用、工商变更登记费用由本公司承担；股权转让之应缴税费由转让方按比例各自承担。
3、本次交易价格以经审计净资产值为依据，议价确定收购价额为2000万元。收购价格高于净资产的原因如下：
⑴、水泥作为公司的主要原材料，2010年度由于新疆区域振兴计划的实施，新疆地区水泥供不应求，价格居高不下，预计2011年度新疆地区水泥需求量继续增大。
⑵、天宇华鑫公司已取得了新疆维吾尔自治区发改委【2009】1255号《关于吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司2×3000吨/日新型干法水泥生产线（配套纯低温余热发电）项目核准的批复》等完备的水泥生产线建设批文，如公司成功收购天宇华鑫公司，即可迅速实施水泥生产线建设。
4、本次交易的资金来源为公司自有资金。
5、股东陈喜乐个人借款198万元由公司在支付第一笔股权转让款的同时扣除。
6、协议生效时间：甲乙丙三方签字并经丁方董事会对丁方收购“天宇华鑫”审议通过之日起生效。
五、涉及收购股权的其他事项
本次收购事项不涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组情况。交易完成后不产生关联交易和同业竞争。
六、收购股权的目的、存在的风险和对公司的影响
本公司可通过并购天宇华鑫公司，以此快速进入水泥生产与销售领域，本公司良好的平台优势、技术力量和管理经验使得公司在收购天宇华鑫公司后能快速进行水泥生产线的建设，促进公司的可持续性发展，符合公司战略发展规划，有利于公司和全体股东的利益。
七、备查文件
1、新疆西部建设股份有限公司第三届二十一次董事会决议
2、立信会计师事务所新疆分所出具的审计报告
3、股权转让协议
特此公告！
新疆西部建设股份有限公司
董事会
2011年1月17日
股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2011—007
新疆西部建设股份有限公司
第三届十三次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月17日以现场会议方式召开了公司第三届十三次监事会会议。公司于2011年1月11日以专人送达、传真方式通知了全体监事，本次监事会会议应参会监事为5人，实际参会5人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过了公司《关于提名公司第四届监事会候选人并确定监事薪酬的议案》。
根据《公司法》《公司章程》规定，经公司股东推荐，公司监事会提名段连吉先生、吕新荣先生、王正娟女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件）。
公司第四届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
上述人员不在我公司就担任监事职务领取薪酬。、
本议案尚需提交公司股东大会审议。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。
二、备查文件
新疆西部建设股份有限公司第三届十三次监事会决议
特此公告。
新疆西部建设股份有限公司
监 事 会
二O一一年一月十七日
附件
新疆西部建设股份有限公司
第四届监事候选人简历
段连吉先生：中国国籍，男，汉族，1959年生，研究生学历，高级政工师。历任四建基层施工队工会主席，四建黄河公司副经理，四建公司工会主席、副董事长，建工集团工会副主席、行政综合部常务副部长；现任新疆建工集团工会主席、本公司监事会主席。
段连吉先生目前未持有本公司股份，段连吉先生目前在公司控股股东新疆建工（集团）有限责任公司担任工会主席，与公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
王正娟女士：中国国籍，女，汉族，1967年出生，大专学历，会计师，历任新疆建工安装有限公司第三分公司出纳、材料会计、财务会计、主管会计，新疆建工安装有限公司审计室主任；现任新疆新华水电投资股份有限公司财务审计处处长、本公司监事。
王正娟女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
吕新荣先生：中国国籍，男，汉族，1961年生，研究生学历，提高待遇高级工程师。历任新疆建筑科学研究院主任、院长助理、副院长、院长；现任新疆建筑科学研究院（有限责任公司）董事长、总经理、本公司监事。
吕新荣先生目前未持有本公司股份，吕新荣先生目前在公司控股股东新疆建工（集团）有限责任公司控股的新疆建筑科学研究院（有限责任公司）担任院长，与公司实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2011—008
新疆西部建设股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆西部建设股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期已届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会将由五名监事组成，其中二名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2011年1 月8 日，在公司会议室召开职工代表大会，对第四届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由工会主席金自强先生主持，经职工代表大会认真审议，会议以无记名投票表决的方式，一致通过选举金自强先生、陈刚先生为公司第四届监事会职工代表监事，与公司2011 年第一次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告。
新疆西部建设股份有限公司
监事会
二〇一一年一月十七日
附件：
新疆西部建设股份有限公司
职工监事简历
金自强先生，中国国籍，男，汉族，1960年生，中共党员，大学毕业，高级政工师，历任新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司团委副书记、预制厂厂长，现任新疆西部建设股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。
陈刚先生：中国国籍，男，汉族，1967年生，中共党员，大专学历，工程师。历任四建混凝土供应分公司车队队长，本公司下属混凝土分公司运输泵站副站长、预拌二站站长；现任新疆西建青松建设有限责任公司总经理、本公司监事。
股票简称：西部建设 股票代码：002302 编号：2011—009
新疆西部建设股份有限公司
关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经新疆西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届二十一次董事会会议审议，决定于2011年2月21日（星期一）上午11:30在乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室召开2011年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、本次股东大会召开的基本情况：
１、会议召开的时间：2011年2月21日（星期一）上午11:30
２、股权登记日：2011年2月15日
３、会议召开地点：乌鲁木齐市西虹东路456号腾飞大厦12楼会议室
４、会议召集人：公司董事会
５、会议召开方式：现场会议
6、会议表决方式：书面投票表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
二、本次股东大会出席对象：
１、凡截止2011年2月15日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、律师及其他相关人员。
三、会议审议事项：
1、《关于提名公司第四届董事会候选人并确定董事薪酬的议案》
2、《关于提名公司第四届监事会候选人并确定监事薪酬的议案》
3、《关于修订〈监事会议事规则〉个别条款的议案》
第1、2项议案采取累积投票表决方式进行表决,非独立董事和独立董事实行分开投票。相关简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中；独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。
第3项议案已经公司监事会第三届九次会议审议通过，详见2010年8月20日公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、会议登记事项：
１、登记手续：
（１）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；
（２）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；
（３）异地股东可用信函和传真方式登记。
２、登记时间：2011年2月16日至2月18日（上午9：00－11：30；下午2：00－5：30）；
３、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹东路456号新疆西部建设股份有限公司证券部
４、联系方式：
0991-8853208 0991-6289088
传真；0991-8851791
邮编：830063
联系人：王俪颖 冯少伟
五、其他事项
1、会议材料备于公司证券部；
2、临时提案请于会议召开10天前提交；
3、与会股东食宿、交通费自理。
附：授权委托书
特此公告！
新疆西部建设股份有限公司
董事会
2011年1月17日
附件： 授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆西部建设股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：
| 序号 | 议案名称 | 同意票数 | ||||
| 1 | 《关于提名公司第四届董事会候选人并确定董事薪酬的议案》 | 非独立董事 | 张智峰 | |||
| 徐春林 | ||||||
| 郑 康 | ||||||
| 沈东新 | ||||||
| 赵新军 | ||||||
| 陶 智 | ||||||
| 独立董事 | 于 雳 | |||||
| 陈 亮 | ||||||
| 占 磊 | ||||||
| 2 | 《关于提名公司第四届监事会候选人并确定监事薪酬的议案》 | 段连吉 | ||||
| 吕新荣 | ||||||
| 王正娟 | ||||||
| 3 | 《关于修订〈监事会议事规则〉个别条款的议案》 | 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码（或单位盖章）：
受托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托日期： 委托人持股数额：
（注：本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。）