证券代码：600432 股票简称：吉恩镍业 编号：临 2011—01

  吉林吉恩镍业股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年1月7日，吉林吉恩镍业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面形式发出第四届董事会第九次会议的通知。会议于2011年1月19日上午10：00时在公司二楼会议室召开。董事应到8名，实到8名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长吴术先生主持。会议审议通过了《投资设立全资子公司吉恩（香港）贸易有限公司》的议案。

  公司拟投资900万美元在香港设立全资子公司吉恩（香港）贸易有限公司，主要从事镍、铜、钴等有色金属矿产品及铁矿、石油类能源产品的进出口贸易及投资相关业务。可以有助于公司发展国际贸易，增强国际市场上的竞争力。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  吉林吉恩镍业股份有限公司董事会

  2011年1月19日