证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2011—001

  重庆渝开发股份有限公司

  第六届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2011年1月16日以电话方式告知全体董事，会议于2011年1月 18日以传真方式如期召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

  一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟设立重庆捷程置业有限公司的议案》；

  为参与渝中区两路口片区项目的获取及开发工作,本公司拟设立全资子公司重庆捷程置业有限公司，公司性质为有限责任公司(法人独资)，注册资本为人民币10000万元（自筹资金），经营范围为房地产开发和经营。

  董事会责成公司管理层按照有关规定，具体办理新设公司有关工商登记等事宜。

  二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟参与渝中区渝中组团C分区C11-1号地块（两路口山城电影院片区）竞拍的议案》。

  为确保公司房地产开发主营业务的可持续发展，解决公司现有土地和项目储备不足的问题，公司经测算后，拟参与重庆市土地和矿业权交易中心近期将挂牌出让的渝中区渝中组团C分区C11-1号（两路口山城电影院片区）地块的竞买。

  该地块公示条件为：出让面积5.1652万平方米（约77.5亩），最大建筑规模不超过51万平方米。土地用途为二类居住、商业金融业、文化娱乐用地，容积率9.87。该宗地公示出让综合价金为148,253万元(合楼面地价2907元/平方米)。

  特此公告

  重庆渝开发股份有限公司董事会

  2011年1月20日