证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2011－003

  北京华联综合超市股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  北京华联综合超市股份有限公司（“公司”）董事长彭小海先生于2011年1月14日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十八次会议（“本次会议”）的通知。本次会议于2011年1月18日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书、部分监事和其他部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

  本次会议审议并通过了《关于向黄山华绿园生物科技有限公司增资的议案》。

  同意公司投资2，683.58万元向黄山华绿园生物科技有限公司（“黄山华绿园”）增资，认购1，940.72万元的新增注册资本（分两期缴纳，第一期金额为1，200万元，全部进入黄山华绿园注册资本；第二期金额为1，483.58万元，其中740.72万元进入黄山华绿园注册资本，其余部分进入黄山华绿园的资本公积）。增资完成后，公司持有黄山华绿园65%的股权。黄山华绿园主要从事茶叶、菊花等收购及其提取物和饮品加工、销售业务。

  表决情况：同意9人，反对0人，弃权0人。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  北京华联综合超市股份有限公司董事会

  2011年1月20日