证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2011-L02

  阳光新业地产股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2011年1月19日下午13：30

  2、召开地点：北京上东盛茂饭店

  3、召开方式：现场投票和网络投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长唐军先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）96人、代表股份77,675,124股、占上市公司有表决权总股份的10.36％。

  四、议案审议和表决情况

  1、审议通过关于为天津友谊新资商贸有限公司提供担保的关联交易议案。

  ① 表决情况：

  同意76,746,144 股，占出席会议所有股东所持表决权98.804％；反对888,480 股，占出席会议所有股东所持表决权1.144％；弃权40,500股，占出席会议所有股东所持表决权0.052％。

  ② 表决结果：提案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师姓名：吴琥、王来

  3、律师事务所负责人：赵洋

  4、结论性意见：股份公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

  特此公告。

  阳光新业地产股份有限公司

  董事会

  二○一一年一月十九日