证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2011-06号

  成商集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2011年1月19日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事及授权代表8人，独立董事张剑渝先生委托独立董事达捷先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  审议通过了《关于董桂金先生因工作变动原因辞去公司总经理职务及聘任王伟先生为公司总经理的议案》。

  公司总经理董桂金先生因工作变动原因向董事会提出辞去总经理职务的申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审议，同意董桂金先生辞去总经理职务，同时聘任王伟先生为公司总经理，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届董事会届满。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。王伟先生简历及独立董事意见见附件。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年一月二十日

  附件一：简历

  王伟先生，男，1968年生，研究生学历。曾任深圳茂业商厦有限公司深南店店长、东门商圈副总经理、珠海店总经理、无锡清扬店总经理，重庆茂业百货有限公司总经理。现任成商集团股份有限公司总经理。

  附件二：

  成商集团股份有限公司

  独立董事意见

  作为成商集团股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，我们对公司2011年1月19日第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于董桂金先生因工作变动原因辞去公司总经理职务及聘任王伟先生为公司总经理的议案》发表如下独立意见：

  1、同意董桂金先生因工作变动原因辞去总经理职务，聘任王伟先生为公司总经理；

  2、本次聘任公司总经理的程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，根据王伟先生的个人履历、工作经历等，认为其符合任职资格。

  独立董事：张剑渝、达捷、毛洪涛

  声明日期：二O一一年一月十九日