证券代码：600403    证券简称：欣网视讯    编号：临2011-003

  南京欣网视讯科技股份有限公司

  第四届董事会第十次会议决议暨

  召开公司2010年年度股东大会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年1月15日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十次会议的通知，并于2011年1月18日在南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室现场召开此次会议。本报告经第四届董事会第十次会议通过，本次会议应到董事10名，亲自出席会议董事8人，董事经益先生委托董事马运山先生、董事忻秉虹女士委托董事张良先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张良先生主持。经与会董事逐项审议并表决，通过了如下议案：

  一、 审议通过《公司2010年董事会工作报告》；

  该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《公司2010年总经理工作报告》；

  三、审议通过《公司2010年年度报告正文及摘要》；

  该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

  该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。

  五、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

  经江苏天衡会计师事务所审计，本公司2010年度实现净利润902.23万元（合并数），其中归属于上市公司股东的净利润508.89万元，母公司实现净利润4493.02万元。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积449.30万元。

  本次重组完成后，公司主营业务将变更为煤炭生产与经营，该行业属于资金密集型行业，考虑到公司生产经营的实际需要，以及公司未来发展和股东长远利益的要求，董事会决定公司2010年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

  公司独立董事沈连丰、乐宏伟、蒋建华、李晏墅对此发表了同意的独立意见。

  该预案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。

  六、同意召开公司2010年度股东大会。具体如下：

  1、会议基本情况

  （1）会议召集人：公司董事会

  （2）会议时间：2011年2月22日（星期二）上午9:30

  （3）会议地点：河南省义马市榕花建国宾馆二楼东会议室

  （4）会议召开方式：现场表决

  2、会议内容

  （1）审议《公司2010年董事会工作报告》；

  （2）审议《公司2010年监事会工作报告》；

  （3）审议《公司2010年年度报告正文及摘要》；

  （4）审议《公司2010年度财务决算报告》；

  （5）审议《公司2010年度利润分配预案》。

  3、会议出席人员

  （1）截止2011年2月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  4、会议登记办法

  （1）登记时间：2011年2月21日上午9:00－12:00，下午1:00－5:00（传真登记截止日期为2011年2月21日）。

  （2）登记方式：

  A、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

  B、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、上海证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券代码卡办理登记手续。

  C、股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不晚于2月21日）。

  （3）会议登记地点：

  河南省义马市千秋路6号公司证券事务部

  5、其它

  （1）会议联系方式：

  会议联系人：王干

  联系电话：0398－5887735

  传真：0398－5887735

  邮编：472300

  （2）会议费用

  会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

  附件：（1）授权委托书；（2）回执；

  特此公告。

  南京欣网视讯科技股份有限公司董事会

  2011年1月18日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席南京欣网视讯科技股份有限公司（下称“公司”）2010年年度股东大会，并授权其全权负责对列入本次股东大会议程的各项议案进行表决。（如部分授权，请具体注明）

  本授权委托的有效期限至公司本次股东大会召开完毕时止。

  委托人（签名）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东帐户：

  委托人持股数：

  受托人（签名）：

  身份证号码：

  委托日期：

  回 执

  截止2010年2月15日，我单位（个人）持有南京欣网视讯科技股份有限公司股票______________股，拟参加贵公司2010年年度股东大会。

  股东帐户：

  持有股数：

  出席人姓名：

  股东/股东代表签字（盖章）：

  年 月 日

  注：此授权委托书和回执剪报或复印件均有效。

  证券代码：600403    证券简称：欣网视讯    编号：临2011-004

  南京欣网视讯科技股份有限公司

  第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京欣网视讯科技股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年1月18日在南京市上海路9号水利后勤服务中心6楼公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人管景志先生主持，会议经审议通过了如下议案：

  一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》；

  该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《公司2010年度财务决算报告》；

  该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《公司2010年度利润分配预案》；

  该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。

  四、审议通过《公司2010年年度报告正文及摘要》。

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2010年年度报告正文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的审核意见，全体监事一致认为：

  （1）公司2010年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  （2）公司2010年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项。

  （3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2010年年度报告正文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  因此，公司监事会保证公司2010年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  南京欣网视讯科技股份有限公司监事会

  2011年1月18日