证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2011-013

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于2011年1月14日以电话方式通知全体董事，并于2011年1月20日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立香港超日太阳能科技股份有限公司的议案》。

  同意公司在香港设立全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司，注册资本为100万港币。投资资金全部以自有资金出资。主要从事国外太阳能市场的开发和相关投资。《关于对外投资设立香港超日太阳能科技股份有限公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  特此公告。

  上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

  2011年1月20日

  证券代码：002506 证券简称：超日太阳 公告编号：2010-14

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  关于对外投资设立香港超日

  太阳能科技股份有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月20日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立香港超日太阳能科技股份有限公司的议案》，现就公司对外投资设立香港超日太阳能科技股份有限公司的相关事宜公告如下：

  一、对外投资概述

  公司计划与在香港设立全资子公司香港超日太阳能科技股份有限公司，注册资本为100万港币。投资资金全部以自有资金出资。主要从事国外太阳能市场的开发和相关投资。

  二、投资标的的基本情况：

  1、公司名称：香港超日太阳能科技股份有限公司

  HONGKONG CHAORI SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LIMITED

  （暂定名,以最终注册为准）

  2、注册资本：100万港币

  3、注册地址：Unit E, 15/F, Cheuk Nang Plaza 250 Hennessy Road, Wanchai Hongkong.

  4、企业类型：股份有限公司

  5、法定代表人：倪开禄

  6、经营范围：国外太阳能市场的开发和相关投资

  7、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资100万港币，占注册资本的100%。

  （以上事项以商务部门核准为准）

  三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次对外的投资目的：开拓国外市场，方便海外项目投资。

  2、本次对外投资可能存在的风险：由于汇率变动影响到利润的高低。当地法律和政策风险。。

  3、本次对外投资对公司的影响：扩大品牌影响力，方便海外项目投资。

  四、办理对外投资相关事宜的授权

  公司董事会全权授权公司总经理办理对外投资的商务部门、外汇管理部门等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理境外公司设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次对外投资相关事宜。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第六次会议决议

  特此公告。

  上海超日太阳能科技股份有限公司

  董事会

  2011年1月20日