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    卧龙地产集团股份有限公司
    第五届董事会第二十一次
    会议决议公告
    2011-01-21       来源：上海证券报      

      股票代码：600173 股票简称：卧龙地产 公告编号：临2011—001

      卧龙地产集团股份有限公司

      第五届董事会第二十一次

      会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本公司第五届董事会第二十一次会议通知于2011年1月10日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2011年1月20日以通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

      以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向浙商银行股份有限公司绍兴支行借款的议案》。

      为满足日常经营管理需要，公司拟向浙商银行股份有限公司绍兴支行借款人民币10000万元，贷款期限一年，贷款利率为基准利率上浮10%，卧龙控股集团有限公司为该笔借款提供连带责任保证，并追加实际控制人陈建成个人连带责任保证。

      以上借款尚需签订《借款协议》。

      特此公告。

      卧龙地产集团股份有限公司

      董事会

      二○一一年一月二十日

      证券代码：600173 证券简称：卧龙地产 公告编号：临2011- 002

      卧龙地产集团股份有限公司

      关于公司变更投资者

      联系电子邮箱的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      因工作需要，自2011年1月20日起，公司投资者联系电子邮箱变更为wolong600173@wolong.com，公司原投资者联系电子邮箱wldc82176751@163.com不再使用，其他联系方式不变，为此给投资者带来的不便表示歉意。

      特此公告

      卧龙地产集团股份有限公司

      董事会

      2011年1月20日
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