股票代码：600410股票简称：华胜天成编号：临2011-003

  北京华胜天成科技股份有限公司

  2011年第一次

  临时董事会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2011年第一次临时董事会会议通知于2011年1月14日以书面形式发出，于2011年1月20日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司2名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：

  《关于聘任首席运营官的议案》

  总裁提名，聘任陆志宏先生为公司首席运营官，任期至新一届的董事会召开之日止。

  简历：陆志宏，男，现年45岁。获美国南加利福尼亚职业大学工商管理专业博士学位。曾任美国太阳计算机中国有限公司通讯事业部中国区总经理；甲骨文软件中国有限公司系统部总经理。

  经与会董事表决，此项议案全票通过。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  二0一一年一月二十日