证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2010-008

  安源实业股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司曾于2011 年1 月12 日在《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。由于本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求及公司《股东大会议事规则》相关规定，现再次将本次临时股东大会有关事项提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2011年1月27日（星期四）14:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2011年1月27日（星期四）9:30-11:30，13:00-15:00。

3、股权登记日：2011年1 月21日（星期五）；

4、现场会议召开地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司四楼会议室；

5、表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：

本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。

7、特别提示：

（1）第二至第七项议案（包括子项）均为本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的组成部分且互为条件，如其中任一表决项未获得通过则视为本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案未获得通过。

（2）在召开股东大会审议本次议案时，关联股东应回避表决。以上第一至九项议案需获得除关联股东外与会股东所持表决权三分之二以上通过。

二、会议主要内容

议案一、审议《关于公司符合重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；

议案二、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

（一）本次重大资产重组的总体方案

事项1、资产置换；

事项2、发行股份购买资产；

（二）本次发行股份的内容

事项3、发行股票的种类和面值；

事项4、发行方式；

事项5、发行对象及认购方式；

事项6、发行价格及定价依据；

事项7、发行数量；

事项8、锁定期安排；

事项9、期间损益安排；

事项10、本次发行前滚存未分配利润的安排；

事项11、拟购买资产交易基准日前滚存利润的处置；

事项12、上市地点；

（三）决议有效期

事项13、本次决议有效期；

议案三、审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》；

议案四、审议《关于本次重组有关财务报告、备考财务报告和盈利预测报告的议案》；

议案五、审议《关于<资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》；

议案六、审议《关于<盈利预测补偿协议>的议案》；

议案七、审议《关于<安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及摘要的议案》；

议案八、审议《关于股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》；

议案九、审议《关于公司本次重大资产重组相关决议有效期的议案》。

上述议案分别经公司第四届董事会第九次会议及第十一次会议通过，详见2010年8月31日及2011年1月12日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。以上股东大会会议资料将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。

三、出席会议的对象

1、2011年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。

四、会议登记事项：

1、登记手续：

（1）参加现场会议的登记办法

法人股股东持营业执照复印件、法人代表证明书、法人股东账户卡、法人代表身份证原件及复印件登记；法人股东委托代理人出席股东大会的，除上述证明外，还要凭法人代表授权委托书、委托代理人身份证原件及复印件登记；

个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记；个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡、持股凭证及受托人身份证登记；

异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

（2）网络投票登记注意事项：

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东帐户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

2、登记时间：2011年1 月24日，上午：9:00-11:30；下午：1:30-5:00；

3、登记地点：公司证券投资部

4、联系方式：

地址：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司证券投资部

联系人：文俊宇 陈琳

邮编：337000

联系电话：0799-6776682 传真：0799-6776682

5、其他事项：出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。

五、股东参与网络投票的操作流程

1、本次会议通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年1月27日上午9:30 至11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738397；投票简称：安源投票；说明：A 股；

3、总提案数：21个（注：存在提案组的，组号不计入提案数量，如：提案组2之下共有2.01-2.13共13个提案，2.00属于对该组一并表决的简化方式，但2.00不计入提案数。此外，全体提案一并表决的99.00也不计入提案数）；

4、股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入投票代码738397；

（3）表决方法

在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00 元代表议案一，以2.01 元代表议案2 中的事项一，2.02代表议案2 中的事项二，依此类推。以3.00 元代表议案三，以此类推。

①一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案 序号	股东大会议案内容	对应 申报价格	表决意见
			同意	反对	弃权
总议案	对本次会议的所有21项议案进行一次性表决	99.00元	1股	2股	3股

股东对总议案的表决结果与对分项议案的一项或多项议案表决结果不一致时，以对分项议案的表决结果为准。

②分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案 序号	股东大会议案内容	对应 申报价格	表决意见
			同意	反对	弃权
议案一	审议《关于公司符合重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；	1.00元	1股	2股	3股
议案二	审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
	（一）本次重大资产重组的总体方案
	事项1、资产置换；	2.01元	1股	2股	3股
	事项2、发行股份购买资产；	2.02元	1股	2股	3股
	（二）本次发行股份的内容
	事项3、发行股票的种类和面值；	2.03元	1股	2股	3股
	事项4、发行方式；	2.04元	1股	2股	3股
	事项5、发行对象及认购方式；	2.05元	1股	2股	3股
	事项6、发行价格及定价依据；	2.06元	1股	2股	3股
	事项7、发行数量；	2.07元	1股	2股	3股
	事项8、锁定期安排；	2.08元	1股	2股	3股
	事项9、期间损益安排；	2.09元	1股	2股	3股
	事项10、本次发行前滚存未分配利润的安排；	2.10元	1股	2股	3股
	事项11、拟购买资产交易基准日前滚存利润的处置；	2.11元	1股	2股	3股
	事项12、上市地点；	2.12元	1股	2股	3股
	（三）决议有效期
	事项13、本次决议有效期。	2.13元	1股	2股	3股
议案三	审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》；	3.00元	1股	2股	3股
议案四	审议《关于本次重组有关财务报告、备考财务报告和盈利预测报告的议案》；	4.00元	1股	2股	3股
议案五	审议《关于<资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》；	5.00元	1股	2股	3股
议案六	审议《关于<盈利预测补偿协议>的议案》；	6.00元	1股	2股	3股
议案七	审议《关于<安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书及摘要>的议案》；	7.00元	1股	2股	3股
议案八	审议《关于股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》；	8.00元	1股	2股	3股
议案九	审议《关于公司本次重大资产重组相关决议有效期的议案》。	9.00元	1股	2股	3股

③分组表决方法：

提案二存在多个表决事项，如需进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案 序号	股东大会议案内容	对应 申报价格	表决意见
			同意	反对	弃权
议案二	对议案二《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》进行一次性表决；	2.00元	1股	2股	3股

股东对议案二的表决结果与对子议案的一项或多项议案分项表决结果不一致时，以对子议案分项的表决结果为准。

5、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见种类、对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

6、投票注意事项

（1）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

特此通知

附件：1、授权委托书；

2、股东大会登记回执

安源实业股份有限公司董事会

2011年1月21日

附件1：

授权委托书

兹委托   先生（女士）代理我单位（本人）出席安源实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

一、投票指示

序 号	会议审议事项	投票意见
		同意	反对	弃权
一、特别决议案
1	审议《关于公司符合重大资产重组及向特定对象发行股份购买资产条件的议案》；
2	审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
	（一）本次重大资产重组的总体方案
2.01	事项1、资产置换；
2.02	事项2、发行股份购买资产；
	（二）本次发行股份的内容
2.03	事项3、发行股票的种类和面值；
2.04	事项4、发行方式；
2.05	事项5、发行对象及认购方式；
2.06	事项6、发行价格及定价依据；
2.07	事项7、发行数量；
2.08	事项8、锁定期安排；
2.09	事项9、期间损益安排；
2.10	事项10、本次发行前滚存未分配利润的安排；
2.11	事项11、拟购买资产交易基准日前滚存利润的处置；
2.12	事项12、上市地点；
	（三）决议有效期
2.13	事项13、本次决议有效期。
3	审议《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产涉及重大关联交易的议案》；

4	审议《关于本次重组有关财务报告、备考财务报告和盈利预测报告的议案》；
5	审议《关于<资产置换及发行股份购买资产协议>的议案》；
6	审议《关于<盈利预测补偿协议>的议案》；
7	审议《关于<安源实业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书>及摘要的议案》；
8	审议《关于股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产相关事宜的议案》；
9	审议《关于公司本次重大资产重组相关决议有效期的议案》。
二、普通决议案
注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投票指示。

二、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

三、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

四、本授权委托书可采用来人、来函或传真的形式，于会议登记日送达本公司证券投资部。

五、委托日期： 年 月 日，委托期限至本次临时股东大会及其续会结束。

六、其他委托权限： 。

七、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

委托人签名（盖章）：	委托人身份证号码：
委托人持股数：	委托人股东账号：
受托人签名：	受托人身份证号码：

附件2：

安源实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会

股东登记表（回执）

关于安源实业股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知已收悉。兹登记参加安源实业股份有限公司2011年第一次临时股东大会。

姓名或名称：
法人营业执照号码：
法定代表人姓名：	身份证号码：
股东帐户卡号码：	持股数量： 股
联系电话：	传真号码：
联系地址：
邮政编码：	日期：
	股东签名 （盖章）：

注：1、 2011年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东请于2011年1月24日办理登记手续。

2、 参加会议的的人员或单位请填写此表进行登记，此表剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

3、股东及代理人请提供可证明持股情况的文件（法人股股东凭法人代表证明书、持股凭证、法人账户原件、法人代表身份证原件登记，授权代理人还要凭法人授权委托书及受托代理人身份证登记；个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记，受托代理人还要凭授权委托书及受托人身份证登记）。

4、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。

5、此表可采用来人、来函或传真的形式，于会议登记日送达本公司证券投资部。

6、如此表采用来人或来函形式，请递送至： 江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司证券投资部 邮政编码：337000

7、如此表采用传真形式，请传至：0799－6776682。