证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：编号：临2011-03

  南宁化工股份有限公司

  第五届三次董事会会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第五届三次董事会会议于2011年1月19日下午，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事8名，实到6名。会议因董事长陈载华先生出差,委托董事董亚彬先生主持会议并代为行使表决权；独立董事王健先生因事委托独立董事张志浩先生出席会议并代为行使表决权；公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过以下议案：

  审议《关于建议对南宁绿洲化工有限责任公司减资的议案》

  该议案表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

  南宁绿洲化工有限责任公司（以下简称绿洲公司）成立于2007年6月，注册资本为8亿元，公司持股51%，南宁市高新技术开发投资公司持股49%。绿洲公司拟投资建设项目：“采用清洁生产技术建设年产30万吨离子膜法烧碱生产装置项目”和“采用先进技术建设年产32万吨聚氯乙烯生产装置项目” 两项目总投资30.82亿元（含外汇4125万美元），目前，项目仍在进行前期工作。

  根据绿洲公司项目的进展情况和资金状况，公司建议对绿洲公司进行减资，将绿洲公司注册资本金由人民币8亿元减为人民币1亿元，减少的出资以货币方式退回股东，减资后各股东出资比例不变。

  本次减资的影响：本次减资后绿洲公司各股东的持股比例不变，公司的生产经营不受影响，财务报表合并范围不发生变化，归属于母公司所有者的收益及权益不受影响。

  本议案需提交股东大会审议。召开股东大会具体日期另行通知。

  南宁化工股份有限公司董事会

  2011年1月19日