股票代码：600372 股票简称：ST昌河 编号：临2011 — 02

  中航航空电子设备股份有限公司第四届董事会

  2011年度第一次会议决议公告

  特 别 提 示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中航航空电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2011年度第一次会议通知及会议材料于2011年1月10日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2011年1月20日中午12时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

  上海航锐电源科技有限公司（下称“航锐公司”）为公司全资子公司—上海航空电器有限公司（下称“上航电器”）的控股子公司（上航电器持有航锐公司65%的股权），经营范围主要生产逆变器及相关技术服务等，在国内处于行业领先地位。

  随着各国“绿色、环保”理念的不断推行，航锐公司产品的规模也不断扩大，而目前生产场地及生产能力已不能满足航锐公司发展的需要，为此航锐公司将增加生产面积及对生产线进行技术改造，预计航锐公司需投资5,000万元（资金来源为航锐公司自筹），其中：购买生产用地100亩，金额约2,000万元；配套用地40亩，金额约1,000万元；新建厂房12,000平方米，工程造价约1,000万元；动力配套等辅助设施约600万元；现有生产流水线的技改约400万元。该项目预计2011年年底建成投产。

  与会董事均投了赞成票。

  特此公告

  中航航空电子设备股份有限公司董事会

  2011年1月20日