证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：临2011-001

江苏江南高纤股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司于2011年11月9日以邮件、传真及书面送达方式发出了召开第四届董事会第四次会议通知，本次会议于2011年1月19日在本公司会议室召开。本次会议应到董事八人，实到董事八人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长陶国平先生主持，会议审议并一致通过了以下决议：

1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

2、审议通过了《2010年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

3、审议通过了《2010年度报告及其摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

4、审议通过了《2010年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度母公司实现净利润103,188,057.34元，根据《公司章程》规定，提取10%法定公积金10,318,805.73元，加上年初未分配利润142,853,468.11元，可供股东分配利润235,722,719.72 元，扣除应付普通股股利17,563,917.00元，实际可供股东分配利润218,158,802.72 元。

2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日的总股本351,278,340股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税)，共计分配17,563,917元,剩余未分配利润结转下年度分配。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

5、审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

根据公司审计委员会建议，拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告的审计机构，其2011年度审计报酬为人民币叁拾伍万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，《前次募集资金使用情况报告》及《前资募集资金使用情况专项审核报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

7、审议通过了《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》。《关于公司内部控制的自我评估报告》及《内部控制鉴证报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

8、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》

公司决定将于2011年2月14日召开公司2010年度股东大会，《关于召开2010年度股东大会的通知》详见上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

以上议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6提交2010年度股东大会审议。

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2011年1月21日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：临2011-002

江苏江南高纤股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第四次会议决定于2011年2月14日召开2010年度股东大会，现将会议召开情况通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会   

2、会议召开时间为：   

现场会议召开时间为：2011年2月14日上午9:30  

网络投票时间为： 2011年2月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

3、股权登记日：2011年1月28日

4、现场会议召开地点 ：

江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路西侧公司5楼会议室

5、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

6、会议出席对象

（1）2011年1月28日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及保荐代表人。

二、会议审议事项

1、审议《2010年度董事会工作报告》

2、审议《2010年度监事会工作报告》

3、审议《2010年度财务决算报告》

4、审议《2010年度报告及其摘要》

5、审议《2010年度利润分配的预案》

6、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》

7、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

8、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》

8.1 本次发行股票的种类和面值

8.2 发行方式

8.3 发行数量

8.4 发行价格和定价原则

8.5 发行对象及认购方式

8.6 募集资金数额和用途

8.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排

8.8 限售期

8.9 上市地点

8.10 本次发行决议有效期

9、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

11、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》

12、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

13、审议《关于更换公司董事的议案》

公司将于2011年1月29日本次股东大会发布第二次通知。

上述议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详见2010年10月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案12已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详见2011年1月29日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、现场会议登记办法：

1、登记时间：2011年1月31日（星期一）8:00－15:30

2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书（详见附件一）；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

3、登记地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇苏阳路西侧公司办公楼四楼。

4、联系办法

电 话：0512－65481181、65712564 

传 真：0512－65712238 

邮政编码：215143 

联系人：浦金龙 陆正中

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、本次股东大会通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2011年2月14日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：738527；

投票简称：高纤投票

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票；

（2）在"委托价格"项下填报本次股东大会需要表决的议案事项顺序号，99.00 元代表总议案，以1.00 元代表议案1，以2.01 元代表议案二中的子议案（1），2.02 元代表议案2中的子议案（2），依次类推。以3.00 元代表议案3，以此类推。对于本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案 序号	议案内容	对应的申报价格
总议案	表示对以下议案1至议案13所有议案统一表决	99.00元
1	2010年度董事会工作报告	1.00元
2	2010年度监事会工作报告	2.00元
3	2010年度财务决算报告	3.00元
4	2010年度报告及其摘要	4.00元
5	2010年度利润分配的预案	5.00元
6	关于聘请公司2011年度审计机构的议案	6.00元
7	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	7.00元
8	关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案	8.00元
8.1	本次发行股票的种类和面值	8.01元
8.2	发行方式	8.02元
8.3	发行数量	8.03元
8.4	发行价格和定价原则	8.04元
8.5	发行对象及认购方式	8.05元
8.6	募集资金数额和用途	8.06元
8.7	本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排	8.07元
8.8	限售期	8.08元
8.9	上市地点	8.09元
8.10	本次发行决议有效期	8.10元
9	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	9.00元
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案	10.00元
11	关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案	11.00元
12	关于前次募集资金使用情况报告的议案	12.00元
13	关于更换公司董事的议案	13.00元

（3）在"委托股数"项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、投票举例   

（1）股权登记日持有“江南高纤”的投资者,对公司2010年度股东大会所有议案投同意票、反对票或弃权票，其申报流程分别如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738527	高纤投票	买入	99.00元	1股	同意
738527	高纤投票	买入	99.00元	2股	反对
738527	高纤投票	买入	99.00元	3股	弃权

（2）股权登记日持有“江南高纤”的投资者,对公司《2010年度董事会工作报告》投赞成票,其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738527	高纤投票	买入	1.00元	1股	同意
738527	高纤投票	买入	1.00元	2股	反对
738527	高纤投票	买入	1.00元	3股	弃权

5、网络投票注意事项   

（1）本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或者某几项议案进行网络投票的，既视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

（4）在股东对总议案进行了表决投票时，如果股东先对各议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票，以股东对议案中已投票表决议案的表决议案为准，未投票表决的议案，以对总议案的表决意见为准，如果股东先对总议案表决，然后对各议案中的一项或多项议案投票表决，则以子议案的投票表决为准。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

五、注意事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。

六、备查文件

1、《江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

2、《江苏江南高纤股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

3、《江苏江南高纤股份有限公司非公开发行A股股票预案》

4、《江苏江南高纤股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》

5、《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》

附件：授权委托书

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2011年1月21日

附件：

授权委托书

本人/本单位作为江苏江南高纤股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司2010年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案名称	表决结果
	同意	反对	放弃
内 容
1、2010年度董事会工作报告
2、2010年度监事会工作报告
3、2010年度财务决算报告
4、2010年度报告及其摘要
5、2010年度利润分配的预案
6、关于聘请公司2011年度审计机构的议案
7、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
8、关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案
8.1 本次发行股票的种类和面值
8.2 发行方式
8.3 发行数量
8.4 发行价格和定价原则
8.5 发行对象及认购方式
8.6 募集资金数额和用途
8.7 本次非公开发行前公司的滚存未分配利润安排
8.8 限售期
8.9 上市地点
8.10 本次发行决议有效期
9、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
11、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
12、关于前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于更换公司董事的议案

备注：1、委托人应在授权委托书中 “同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内，用“√”明确授意受托人投票。同一议案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签字或盖章）： 受托人签字：

委托人持股数量： 受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人股东帐户号：

委托日期：

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临2011-003

江苏江南高纤股份有限公司第四届监事会

第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司第四届监事会第四次会议于2011年1月19日在本公司召开。应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱明来先生主持， 会议审议并作出了如下决议：

一、审议并一致通过了《2010年度监事会工作报告》。

二、审议并一致通过了《2010年度财务决算报告》。

三、审议并一致通过了《2010年度报告及摘要》，并发表如下审核意见：

1、2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2010年报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010年度的经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与2010年报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2011年1月19日

前次募集资金使用情况

专项审核报告

信会师报字[2011]第10129号

江苏江南高纤股份有限公司董事会：

我们接受贵公司委托，对后附的贵公司截至2010年12月 31 日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募资报告”）进行专项审核。

按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定编制前次募资报告，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据，是贵公司的责任。

我们的责任是在实施审核的基础上对前次募资报告发表专项审核意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审核工作。该准则要求我们计划和实施专项审核工作，以对前次募资报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的相关规定与贵公司提供的前次募集资金相关资料，在审慎调查并实施必要的审核程序基础上所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

经审核，贵公司前次募资报告的编制符合中国证监会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），在所有重大方面反映了贵公司截至2010年12月31日止前次募集资金的使用情况。

本报告可以由贵公司作为申请发行新股的必备文件随同其他申报材料一起报送中国证监会，但本报告仅限于供贵公司用于申请发行新股之用，不得用于其他任何用途。否则，我们不承担任何责任。

立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：康吉言

中国注册会计师: 暴 磊

中国·上海 二O一一年一月十九日

前次募集资金使用情况报告

江苏江南高纤股份有限公司股东大会：

我公司于2007年2月2日召开的 2006年股东大会（临时股东大会）上作出向社会公开募集资金的决议。报经中国证券监督管理委员会的批准，公开发行股票募集资金。现将该次募集资金的使用情况报告如下：

一、 前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会2007年 5月 21日证监发字（115）号文批准，我公司于2007年5月31日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 1,818.556万股，每股发行价为15.79元，共募集资金287,149,992.40元，扣除承销费等发行所需费用计 11,055,652.81元后实际募集资金净额为 276,094,339.59元。该募集资金已于200 7年5 月 31 日止全部到位。

该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字（2007）第11551 号《验资报告》。

我公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在 中国农业银行苏州黄埭支行开设了募集资金的存储专户，账号为：538401040024524。募集资金于2007年5月31日存入该账户，金额为：277,832,692.57 元，其中1,738,352.98元为前期已支付的其他增发费用，截止2010年12月31日该账户余额为：0.00 元。

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 我公司招股说明书说明的用途：

1、 项目投资

（单位：人民币万元）

投资项目名称	工程项目投资
	投资总额	募集资金投入进度与金额			非募集 资金
		募集资金 总额	第一年	第二年
年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产技术改造项目	32,374	28,715	28,715		3,659

2、 归还募集资金到位前代垫的项目投资款

（单位：人民币万元）

投资项目名称	募集资金投入总额	代垫投资情况
		建造起始日	代垫资金金额
年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产技术改造项目	28,715	2007年

（二）募集资金实际使用情况

截止2010年 12 月 31 日止的项目投资使用募集资金情况

（单位：人民币万元）

募集资金中承诺的投资总额				截止日实际使用的累计募集资金总额
项目名称	实际投资情况			承诺的投资情况
	投资 总额	其中： 募集资金投入	工程进度	投资 总额	其中： 募集资金投入	完工时间	完工 比例
年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产技术改造项目	32,374	27,609	100%	32,451	27,609	2009年	100%

实际归还代垫的项目投资款

项目名称	代垫资金总额	代垫情况		说明
		第一年	第二年
年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产技术改造项目

（三） 投资项目的效益情况

（单位：人民币万元）

项目名称	承诺的项目效益		实际项目效益
	效益指标	计算方法	第一年	第二年	第三年
年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产技术改造项目	新增利润总额19,257万元	每年承诺新增利润总额除以12月乘以实际发生月份	2,663.50	6,301.89

说明：第一年是指2009年 7 月 至 12 月

第二年是指2010年 1 月 至 12 月

项目名称：年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产技术改造项目

项目效益说明：

项目实际效益为承诺日效益的 46.56 %。

上述项目实际效益的计算口径与承诺效益的计算口径相一致。

该项目实际收益未能达到预计收益的主要原因为：

2008年下半年受金融危机影响，公司复合短纤维产品价格大幅下跌，随着金融危机影响逐渐消退，复合短纤维产品价格平稳增长，但销售价格仍与编制项目可行性报告时预测的价格存在差距，所以，该项目收益未达到《招股意向书》承诺效益。

江南高纤股份有限公司董事会

董事长： 陶国平

2011年1月19日

附送：

1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附表1： 前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：27,609万元						已累计使用募集资金总额：27,609万元
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：
						2007年：11,475万元
变更用途的募集资金总额比例：						2008年：14,214万元
						2009年： 1,920万元
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异
1	年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目	年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目	28,715万元	27,609万元	27,609万元	28,715万元	27,609万元	27,609万元		100%

附表2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益		截止日累计 实际效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2009	2010
1	年产8万吨多功能复合短纤维纺丝生产线技术改造项目	100%	新增利润总额19,257万元	2,663.50	6,301.89	8,965.39	否

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产能与设计产能之比