股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2011临-002

  湘潭电机股份有限公司说明公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  针对投资者关注的湘潭电机股份有限公司（以下简称“本公司”）控股股东湘电集团有限公司（以下简称“湘电集团”）在本公司2010年度配股中所作关于退出湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”）的事项，本公司说明如下：

  一、关于湘电集团退出湘电风能的事项及背景

  2009年6月份，本公司启动了再融资工作，当时拟定以非公开发行股票方式募集资金。为解决湘电风能股权问题，湘电集团于2009年8月26日作出如下承诺：“在2010年年底之前，将所持有的湘电风能有限公司的股权全部退出，不再持有湘电风能有限公司股权”。根据当时的工作进程，本公司预计再融资工作可于2009年底完成，有一年左右的时间实施湘电风能股权退出工作。

  2009年12月底，公司再融资发行方式由非公开发行股票调整为配股。基于湘电集团承诺退出湘电风能的事实，本公司2010年8月份披露的《配股说明书》中就湘电集团退出湘电风能提出了具体计划、安排，拟于2010年第四季度启动承诺事项的申报批准程序。

  2、该事项的推进情况

  2010年9月，本公司配股完成后，湘电集团与本公司一道立即启动了湘电集团退出湘电风能的相关工作，并将相关申报材料上报湖南省国资委。2010年12月27日，湘电集团收到湖南省国资委《关于湘电集团有限公司所持湘电风能有限公司股权转让有关问题的意见》（详见2010年12月29日公司发布于上证所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的公告）。湘电集团及本公司目前正在抓紧推进湘电风能股权退出工作，本公司会真实、准确、及时披露有关信息，确保广大股东合法权益。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二0一一年元月二十一日