股票简称：深振业A 股票代码：000006 公告编号：2011-004

  深圳市振业（集团）股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  （一）本次股东大会无新增提案的情况；

  （二）本次股东大会无否决提案的情况；

  （三）本次股东大会无修改提案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2011年1月20日

  （二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室

  （三）召开方式：现场投票

  （四）召集人：公司董事会

  （五）主持人：李永明董事长

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计16人，代表股份314,539,667股，占本公司总股本的41.34％。

  四、提案审议和表决情况

  审议通过《关于授权董事会处理土地储备投资事项的议案》，同意314,434,917股，占出席大会有效表决总股数的99.97％；反对104,750股，占出席大会有效表决总股数的0.03％；弃权0股，占出席大会有效表决总股数的0％。

  五、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：广东广深律师事务所

  （二）律师姓名：余北群、李华

  （三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》、《深圳市振业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定。本次股东大会会议和通过的各项决议均合法有效。

  深圳市振业（集团）股份有限公司董事会

  二○一一年一月二十一日