证券代码：600843 900924 股票简称：上工申贝 上工B股 编号：临2011—001

  上工申贝（集团）股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

*本次会议没有否决或修改议案的情况

*本次会议没有新提案提交表决

上工申贝（集团）股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共54名，代表股份数124,046,011股，占公司股份总数的27.6341%，其中B股股东及股东委托代理人共15名，代表股份数2,316,711股。符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议由公司董事长张敏先生主持，经大会审议，以现场投票方式通过了如下决议：

一、审议通过了公司部分董事人员调整的议案

1、选举姜小书女士为公司第六届董事会董事

2、选举田民裕先生为公司第六届董事会独立董事

二、审议通过了公司调整部分反担保股权质押物的议案

三、审议通过了关于DA公司在中国的合资企业整合的方案

四、审议通过了公司将全资子公司上海申贝长城号码机械有限公司吸收合并为分公司的议案

（各项议案的表决结果附后）

本次临时股东大会的全过程由上海市震旦律师事务所沈欣欣律师、徐弘刚律师进行法律见证，并出具了《2011年第一次临时股东大会法律意见书》。

该所律师认为，本公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

表决结果汇总表

议案	赞成	占表决股份数%	其中： B股	反对	占表决股份数%	其中： B股	弃权	占表决股份数%	其中： B股
一	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	124,012,549	99.9730	2,316,611	152	0.0001	0	33,310	0.0269	100
2	124,012,549	99.9730	2,316,611	152	0.0001	0	33,310	0.0269	100
二	124,012,549	99.9730	2,316,611	152	0.0001	0	33,310	0.0269	100
三	122,056,751	98.3964	360,813	1,955,950	1.5768	1,955,798	33,310	0.0268	100
四	124,012,549	99.9730	2,316,611	152	0.0001	0	33,310	0.0269	100

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司

2011年1月21日