证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临2011-003

  中华企业股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2011年1月20日，公司第六届董事会以通讯表决的方式，审议通过了关于公司委托信托机构发行信托产品的议案，具体内容如下：

  公司将委托中海信托股份有限公司发行信托产品融资，融资金额为肆亿元整（RMB 400，000，000元），期限18个月；其中2亿元为劣后部分，年化收益为9.5％/年，本次信托产品由上海房地产经营（集团）有限公司提供担保。此次发行信托产品将主要用于公司有关项目的开发。

  特此公告

  中华企业股份有限公司

  2011年1月21日