股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-001

  中海发展股份有限公司

  二〇一一年第一次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）二〇一一年第一次监事会会议于二〇一一年一月二十一日上午十时在上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议监事六名，实到五名，独立监事於世成先生因工作原因未能出席本次会议，公司有关高管人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席寇来起先生主持，委任杨元鹏先生为会议秘书，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、《关于严志冲先生辞去公司监事职务的议案》

  因工作调动，本公司监事严志冲先生向监事会提出辞呈，拟辞去本公司监事职务。本公司监事会接受严志冲先生的辞呈，并感谢严志冲先生多年来对公司监事会工作所做出的努力。

  中海发展股份有限公司

  二〇一一年一月二十一日

  股票简称：中海发展 股票代码：600026 公告编号：临2011-002

  中海发展股份有限公司

  二〇一一年第一次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“本公司”）二〇一一年第一次董事会会议于二〇一一年一月二十一日以书面投票表决的形式召开。应参与表决董事十一名，所有董事参与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

  一、关于变更公司总经理的议案

  根据董事会提名委员会之提名，董事会批准聘任严志冲先生任本公司总经理，任期自董事会通过之日起至2012年12月31日，严志冲先生已于同日辞去本公司监事职务。因年龄因素，茅士家先生不再担任本公司总经理。

  就聘任严志冲先生任本公司总经理，本公司四位独立董事发表独立董事意见如下：

  没有发现严志冲先生有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，符合公司高级管理人员的任职条件。董事会此次聘任严志冲先生任公司总经理，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，故同意上述议案，同意聘任严志冲先生为公司总经理。

  中海发展股份有限公司

  二〇一一年一月二十一日

  严志冲先生简历

  严志冲先生，1957年5月生，54岁，大学本科学历，高级工程师。严先生曾任中海发展股份有限公司广州油轮分公司总经理、中国海运（集团）总公司运输部部长、中国海运（香港）控股有限公司副总裁、中海国际船舶管理有限公司总经理及广州海运（集团）有限公司总经理。严先生曾于2002年5月-2003年5月任本公司董事及于2007年10月-2011年1月任本公司监事。