证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2011—008

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于拟设立合资公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司与科伯利有限责任公司于 2011年1月21日签订框架协议达成合作意向，双方拟共同出资在漯河市设立一家合资公司，计划新建年产16万吨新型草浆项目。合资公司注册资金暂定为3000万欧元，其中本公司出资2250万欧元，占75%，芬兰科伯利有限责任公司出资750万欧元，占25%。草浆是公司造纸主要原材料，该项目建成后将有助于本公司提高自有浆比例，降低原材料对外依赖度。

  科伯利有限责任公司注册地为芬兰奥卢市，公司组织代码为0993282-4。本次签署的仅为框架协议，该合资事项尚需公司董事会审议通过后报商务部门批准。

  鉴于该项目还需进行深度可行性研究，且从立项、征地、环评、建设到正式投产也需较长程序和过程，因此在可预见的两年内该项目不会对公司业绩产生实质影响。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一一年一月二十一日