证券代码：600691 证券简称：*ST东碳 编号：临2011－03

  东新电碳股份有限公司

  2011年一次临时股东大会决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●本次会议没有被否决或修改提案的情况

  ●本次会议没有新提案提交表决的情况

  一、会议的召开和出席情况

  东新电碳股份有限公司召开2011年第一次临时股东大会的通知于2011年1月6日公告，会议于2011年1月21日在成都召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  出席会议的股东（代理人）共计3人，代表股份 35123028股，占公司股份总额的30.68%。公司部份董事、监事和高级管理人员出席了本次会议。

  二、议案的审议和表决情况

  本次会议审议的议案由出席会议的股东（代理人）以记名方式表决。

  审议批准《关于增补董事的议案》。

  该议案获同意票35123028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  陈斌获同意票35123028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  赖永田获同意票35123028股，占出席会议有效表决股份的100％；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具法律意见

  本次股东大会经四川海峡律师事务所谢君书、陈秋红律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定，会议通过和决议合法有效。

  备查文件：四川海峡律师事务所《关于东新电碳股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》

  东新电碳股份有限公司董事会

  二○一一年一月二十一日