第六届董事会第三十五次
会议决议公告
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2011-006
三安光电股份有限公司
第六届董事会第三十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2011年1月20日上午11点在福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室召开。本次董事会已于2011年1月10日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，会议应到董事7人，实到董事6人，董事阚宏柱先生因出差在外，未能参加本次会议，授权公司董事林科闯先生代为行使表决权。会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议事项如下：
一、审议通过了公司2010年度董事会工作报告的议案；
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
二、审议通过了公司2010年度财务决算方案报告的议案；
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
三、审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司2010年实现归属于母公司所有者的净利润为41,929.58万元，加年初未分配利润1,267.48万元，累计未分配利润为43,197.05万元。 经董事会研究，决定2010年度利润分配预案为：拟以2010年年末总股本656,369,898股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利2元（含税），派发现金股利总额为131,273,979.60元，剩余未分配利润结转下一年度。
公司期初资本公积余额为1,159,715,438.66元，本年增加3,644,658,941元，累计资本公积余额3,760,630,489.66元。经董事会研究，决定以现有公司总股本656,369,898股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增12股，转增后公司总股本将为1,444,013,776股。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
四、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
五、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要的议案；
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
公司2009年年度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
六、审议通过了公司独立董事述职报告的议案；
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
七、审议通过了公司董事会审计委员会工作总结报告的议案；
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
八、审议通过了公司董事会薪酬与考核委员会工作总结报告的议案；
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
九、审议通过了修改公司独立董事津贴的议案；
依据公司经营业绩稳步增长，经公司薪酬委员会提议,公司董事会研究，决定将公司独立董事津贴由4.80万元/年（含税）修改为7.20万元 /年(含税)。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
十、审议通过了聘任韦大曼先生担任公司常务副总经理职务、林海先生担任公司副总经理职务的议案(个人简历附后)；
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
十一、审议通过了公司出资300万美元参股美国CRYSTAL IS INC的议案；
美国CRYSTAL IS INC名称全称是CRYSTAL IS INC，地址位于70 COHOES AVENUE. GREEN ISLAND. NEW YORK. USA，法定代表人STEVEN BERGER，经营范围是半导体材料及器件制造，注册资本两千万美元。其主流技术是生产深紫外线LED材料及器件，是全球唯一能够在氮化铝忖底生产深紫外线波长底于265nm二极发光管(UVC)LED)的公司，其2010年7月已成功产出最佳杀菌深紫外线250 nm波长UVC LED。 UVC LED器件应用范围包括：代替广泛用途的含汞杀菌紫外灯、深紫外线直接杀菌 、民用食水净化及消毒、空气净化及消毒、光固化(取代含汞的紫外线光源)、分光光度计光源、光线疗法。
为了提升公司LED产品多元化目标,经董事会研究，决定以自有资金300万美元参股美国CRYSTAL IS INC，占该公司总股本的15.79%。为了尽快落实该投资事项,公司董事会决定授权公司经营层全权负责办理与该投资相关的一切后续事宜。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
十二、审议通过了公司全资子公司利润分配的议案；
厦门市三安光电科技有限公司为本公司全资子公司，经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，厦门市三安光电科技有限公司截止2010年底实现可供投资者分配的利润374,647,316.97元。经董事会研究，决定厦门市三安光电科技有限公司2010年度利润进行利润分配，分配金额为350,000,000元，剩余部分结转下年度。该公司为本公司100%控股子公司，分配利润归本公司全部享有。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
十三审议通过了关于公司2010年年度股东大会召开时间和内容另行通知的议案。
表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权
上述第一、二、三、五、六项议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过，第九项议案须提交公司股东大会审议通过。
特此公告
三安光电股份有限公司
董事会
二○一一年一月二十一日
附:个人简历
1、韦大曼，男，1957出生，硕士学历，曾任职三钢机械制造公司总经理、三钢集团公司总经理助理、三钢闽光公司副总经理、三钢集团公司处长、副总经理、常务副总经理。
2、林海，男，1965出生，硕士学历，曾任职厦门鑫鼎盛证券咨询服务有限公司研究员、厦门宝龙工业股份有限公司经理。
证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2011-007
三安光电股份有限公司
第六届第十五次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三安光电股份有限公司第六届第十五次监事会于2011年1月20日上午12点30分在公司一楼会议室召开。本次监事会已于2011年1月10日以电话、传真等方式通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席柯永瑞先生主持，会议审议事项如下：
一、审议通过了公司2010年度监事会工作报告；
表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权
二、审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要的议案；
根据《证券法》和《年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的2010年年度报告进行了认真审核，并提出如下书面意见：
1、公司2010年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司2010年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，客观公正、真实可靠地反映了公司经营成果和财务状况。
2、参与公司2010年年度报告的编制工作人员和审计人员不存在违反保密规定的行为。保证公司2010年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权
三、审议通过了公司2010年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；
表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权
四、审议通过了公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；
表决的结果：3票赞成 0 票反对 0票弃权
上述第一、二、三项议案须提交公司2010年年度股东大会审议通过。
特此公告
三安光电股份有限公司监事会
二0一一年一月二十一日
证券代码：600703 股票简称： 三安光电 编号：临2011-008
三安光电股份有限公司
关于公司募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司2010 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1．天津三安光电有限公司LED 产业化项目（2009年度募集）
根据2009年9月7日中国证券监督管理委员会证监许可（2009）907号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过5,000.00万股新股。本次非公开发行的人民币普通股每股面值1元，由发行人和承销商经询价确定的发行价格为人民币26元，申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。截至2009年9月25日止，本公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，实际发行人民币普通股3,150.00万股，募集资金总额为人民币81,900.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用共计人民币1,921.80万元，募集资金净额为人民币79,978.20万元，已于2009年9月25日全部到位，并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2009年9月26日出具的众环验字（2009）051号验资报告审验。2009年9月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。
截止2010年12月31日，本次募集资金实际使用77,456.22万元，募集资金账户利息收入138.61万元，当前余额2,660.59万元存储于公司募集资金专用账户。
2．安徽三安光电有限公司LED产业化（一期）项目（2010年度募集）
根据2010年9月15日中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1276号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过10,600.00万股新股。本次非公开发行的人民币普通股每股面值1元，由发行人和承销商经询价确定的发行价格为人民币30元，申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。截至2010年9月29日止，本公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，实际发行人民币普通股10,100.00万股，募集资金总额为人民币303,000.00万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币5,040.00万元，募集资金净额为人民币297,960.00万元，已于2010年9月29日全部到位，并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于2010年9月29日出具的众环验字（2010）079号验资报告审验。2010年10月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手。
截止2010年12月31日，募集资金实际使用219,546.87万元，募集资金账户利息收入126.15万元，当前余额78,539.28万元存储于公司募集资金专用账户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。截止2010年12月31日募集资金存放专项账户的余额如下：
| 项目 | 开户行 | 账号 | 余额（万元） |
| 天津三安光电有限公司LED 产业化项目 | 交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行 | 352000681018010105956 | 2,660.59 |
| 交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行 | 352000681018010104982 | 0.00 | |
| 小计 | 2,660.59 | ||
| 安徽三安光电有限公司LED产业化(一期)项目 | 中国银行股份有限公司厦门市分行前埔支行 | 840013154108093001 | 24,378.99 |
| 厦门国际银行厦门思明支行 | 1050111003318 | 4,000.00 | |
| 上海浦东发展银行芜湖开发区支行 | 80030154500001233 | 146.30 | |
| 徽商银行芜湖开发区支行 | 1101301021000257580 | 105.90 | |
| 交通银行股份有限公司芜湖分行开发区支行 | 342006002018170370084 | 11,453.01 | |
| 中国银行芜湖分行营业部 | 182708065783 | 3,433.50 | |
| 中国农业银行股份有限公司安溪县支行 | 13-560101040022434 | 15,000.00 | |
| 交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行 | 352000681018010127616 | 20,018.60 | |
| 中国银行股份有限公司厦门市分行前埔支行 | 840013075008093001 | 2.98 | |
| 小计 | 78,539.28 | ||
| 合 计 | 81,199.87 | ||
1、天津三安光电有限公司LED 产业化项目（2009年度募集）
公司于2009 年10月10日与交通银行股份有限公司厦门分行和保荐人国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》；另，为提高项目资金使用效率，2009年10月13日，公司子公司天津三安光电有限公司在交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行开设募集资金专户账号为352000681018010105956，该专户仅用于天津三安光电有限公司LED项目募集资金的存储和使用，与交通银行股份有限公司厦门分行和保荐人国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司在交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行开设的募集资金专户不再为募集资金专户（上述事项公司于2009 年10 月13日、2009年10月15日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
2、安徽三安光电有限公司LED 产业化（一期）项目（2010年度募集）
公司于2010年10月15日与中国银行股份有限公司厦门市分行前埔支行和保荐人国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》；另，为提高项目资金使用效率，2010年10月18日，公司子公司安徽三安光电有限公司在中国银行股份有限公司厦门市分行前埔支行、厦门国际银行厦门思明支行、上海浦东发展银行芜湖开发区支行、徽商银行芜湖开发区支行、交通银行股份有限公司芜湖分行开发区支行、中国银行芜湖分行、中国农业银行股份有限公司安溪县支行、交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行开设募集资金专户，账号分别为840013154108093001、1050111003318、80030154500001233、1101301021000257580、342006002018170370084、182708065783、13-560101040022434、352000681018010127616，上述专户仅用于安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目募集资金的存储和使用，与上述银行和保荐人国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司在中国银行股份有限公司厦门市分行前埔支行开设的募集资金专户不再为募集资金专户（上述事项公司于2010年10 月18日、2010年10月19日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总额 | 79,978.20 | 本年度投入募集资金总额 | 59,728.28 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 77,456.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 天津三安光电有限公司LED 产业化项目 | 无 | 79,978.20 | 79,978.20 | 79,978.20 | 59,728.28 | 77,456.22 | -2,521.98 | 96.85 | 2010-6 | 4,010.00 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 79,978.20 | 79,978.20 | 79,978.20 | 59,728.28 | 77,456.22 | -2,521.98 | 96.85 | — | 4,010.00 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年度不存在先期投入及置换情况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 尚有工程结算尾款未付 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
募集资金使用情况对照表 单位：万元
| 募集资金总额 | 297,960.00 | 本年度投入募集资金总额 | 219,546.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 219,546.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 安徽三安光电有限公司LED 产业化（一期）项目 | 无 | 297,960.00 | 297,960.00 | 200,000.00 | 219,546.87 | 219,546.87 | 19,546.87 | 109.77 | 2011年逐步投产 | 4010.00 | - | 否 |
| 合计 | — | 297,960.00 | 297,960.00 | 200,000.00 | 219,546.87 | 219,546.87 | 19,546.87 | 109.77 | — | 4010.00 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见注释（一） | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见注释（二） | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
注释（一）2010年10月18日，公司召开第六届第三十一次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，在公司2010年募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目金额合计107,322.29万元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项已经武汉众环会计师事务所有限责任公司出具了《关于三安光电股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》、国金证券股份有限公司出具了《关于三安光电股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见书》（上述事项公司于2010年10月19日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。
注释（二）安徽三安光电有限公司LED产业化（一期）项目截止2010年12月31日尚有募集资金78,539.28万元存储于公司募集资金专用账户，主要是安徽三安光电有限公司LED产业化（一期）项目尚未完工，公司后续继续将募集资金投向安徽三安光电有限公司LED产业化（一期）项目建设。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形的。
六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见。
保荐机构国金证券股份有限公司为公司出具了《2010年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，认为：①三安光电募集资金存放于募集资金专用账户，该账户未存放非募集资金，也未用作其他用途，符合相关法规的规定；②2010年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况；③2010年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况；④除上述情况外，公司2010年度没有发生其他使用及披露方面的问题。因此，三安光电募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在募集资金管理违规的行为。
特此公告
三安光电股份有限公司董事会
二0一一年一月二十日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2011-009
三安光电股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：CRYSTAL IS INC（以下简称“美国CRYSTAL ”）。
2、投资金额和比例：本公司将自有资金300万美元投资参股美国CRYSTAL，占该公司总股本的15.79% 。
一、对外投资概述
为提升公司LED产品多元化目标，开发LED产品新的技术应用领域，本公司将以自有资金300万美元参股美国CRYSTAL。目前，美国CRYSTAL的注册资本为2,000万美元，参股后美国CRYSTAL的注册资变更为2,300万美元，本公司占该公司股本总额的15.79%。上述参股标的公司与本公司不存在关联关系。
本次对外投资事项议案经公司第六届董事会第三十五次审议通过，为了尽快落实该投资事项,公司董事会已授权公司经营层全权负责办理与该投资相关的一切后续事宜。
二、投资主体介绍
本次投资合作方为CRYSTAL IS INC ，美国CRYSTAL主流技术是在生产深紫外线LED材料及器件，在2010年七月已成功产出最佳杀菌深紫外线250 nm波长UVC LED 器件，是目前全世界效率最高，功率及寿命最长的器件，产品主要应用范围包括代替广泛用途的含汞杀菌紫外灯、深紫外线直接杀菌、民用食水净化及消毒 、空气净化及消毒 、光固化(取代含汞的紫外线光源)、分光光度计光源、光线疗法等，是代表全球目前最新型杀菌消毒技术和方向。
三、投资标的的基本情况
本次投资的公司名称为美国CRYSTAL，位于70 COHOES AVENUE. GREEN ISLAND. NEW YORK. USA，成立于1997 年 3 月 27 日，经营范围为半导体材料及器件的技术研究与开发，注册资本两千万美元。
四、投资协议的主要内容
1、本公司优先享有深紫外线芯片及器件中国地区独家制造权
2、本公司优先享有氮化铝AlN基板中国地区独家使用权
3、本公司优先享有深紫线外延晶片中国地区独家使用权
4、本公司优先享有深紫外线气件及应用产品中国地区独有代理
五、对外投资的目的和对公司的影响
该投资事项可以使公司参与发展量产性价比高的UVC LED器件，该产品具有深紫外线杀菌功能，应用领域极其广泛。随着人民生活水平的不断提高，杀菌消毒已是人民日常生活之必须，深紫外线杀菌具有便捷、经济、高效、环保等优势，也是代表全球目前最新型杀菌消毒技术和方向。参股该公司不仅提升公司LED产品多元化目标, 而且可以扩展公司LED产品新的技术应用领域，对公司后续发展具有积极影响。
六、备查文件目录
公司第六届第三十五次董事会决议
特此公告
三安光电股份有限公司
二0一一年一月二十一日