证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-001

  证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-001

  京东方科技集团股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2011年1月13日以电子邮件方式发出。会议于2011年1月20日以通讯方式召开。

  公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。

  本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。会议审议并通过了《关于增资北京京东方显示技术有限公司的议案》。

  详细内容请参见与本公告同日披露的《关于增资北京京东方显示技术有限公司的公告》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年1月21日

  证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2011-002

  证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2011-002

  京东方科技集团股份有限公司

  关于增资北京京东方显示技术有限

  公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、增资概述

  1、为进一步提高对京东方8代线项目公司北京京东方显示技术有限公司（以下简称“京东方显示”）的控制力，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）对京东方显示增资86.6亿元，其中85亿元来自本公司2010年非公开发行股票项目所筹募集资金，1.6亿元为本公司自有资金，增资完成后，本公司对京东方显示的持股比例将增至50.0944%。

  2、本次增资已获得本公司第六届董事会第六次会议和京东方显示2011年第1次股东会审议通过。本次增资不构成关联交易，也不需要本公司股东大会审议批准。

  二、京东方显示概况

  1、名称：北京京东方显示技术有限公司

  2、住所：北京经济技术开发区宏达北路10号4261室

  3、项目投资总额：280.3亿元人民币

  4、注册资本：87.171993亿元人民币

  5、经营范围：投资、建设、研发、生产和销售TFT-LCD相关产品及其配套产品

  6、本公司增资86.6亿元后，京东方显示的股权结构如下：

  ■

  京东方8代线项目于2009年10月开工，于2010年7月完成主体厂房建设，目前已开始设备搬入调试，尚未产生销售收入。截至2010年9月30日，京东方显示总资产89.84亿元，总负债2.7亿元，净资产87.14亿元。

  三、增资方案

  1、本公司拟对京东方显示增资86.6亿元，其中85亿元来自本公司2010年非公开发行股票项目所筹募集资金，1.6亿元为本公司自有资金；

  2、增资资金仅用于北京第8代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目；

  3、京东方显示董事会由7名董事组成，其中本公司推荐4名、北京国际信托有限公司推荐2名、北京亦庄国际投资发展有限公司推荐1名；

  4、京东方显示经营管理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，任期3年。总经理、副总经理由本公司推荐，财务总监由北京国际信托有限公司推荐。

  四、本次增资的目的和对本公司的影响

  本公司增资京东方显示86.6亿元用于建设第8代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目后，8代线项目注册资本全部到位，有利于该项目的顺利实施。增资完成后，本公司对京东方显示的持股比例上升至50.0944%，进一步加强了对京东方显示的控股地位，对促进北京8代线的顺利建设起到积极作用。

  五、董事会意见及授权事项

  1、同意本公司以2010年非公开发行股票项目募集资金85亿元及自有资金1.6亿元增资京东方显示；

  2、授权本公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第六次会议决议。

  特此公告。

  京东方科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年1月21日