股票代码：600600 股票简称：青岛啤酒 编号：临2011-002

  青岛啤酒股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议（“会议”）于2011年1月21日上午在青岛召开，本次会议应到董事11人，实到董事9人，公司非执行董事山崎史雄和唐骏先生因公务未能出席会议，山崎史雄董事委托金志国董事长代为出席会议及行使表决权，唐骏董事委托孙明波董事代为出席会议及行使表决权。公司监事、董事会秘书列席了会议；会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《青岛啤酒股份有限公司章程》的有关规定。会议由公司董事长金志国先生召集并主持，会议审议通过了如下议案：

一、 根据2011年公司下属控股子公司资金需求，同意公司为青岛啤酒（厦门）有限公司等11家控股子公司向境内银行申请的承兑汇票业务、青岛啤酒进出口有限责任公司的银行信用证业务以及青岛啤酒香港贸易有限公司的境外港币贷款融资业务提供总金额为人民币48,457万元的担保（其中包括人民币担保额度42,500万元和港币额度7,000万元，具体担保资料见附表）。授权公司总裁和财务副总裁在经批准的担保额度内签署相关担保文件。

董事会经审议认为，上述被担保单位系公司的全资子公司或控股子公司，符合中国证监会、银监会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定。上述担保事宜有利于该等子公司顺利获得业务发展所需要的银行授信，有利于其业务的发展。因此公司同意为其提供担保。

截止本公告发布日，公司对子公司的担保合计为人民币95,258万元，占本公司2009年经审计的净资产值的11%。除此之外，公司并无其他担保事项，亦无逾期担保情况。

二、 同意公司向中国银行等9家境内商业银行申请人民币83.50亿元的综合授信额度，期限为1年。授权公司总裁和财务副总裁在经批准的额度内签署相关融资文件。

以上议案有效表决票总数为11票，全部为赞成票。

青岛啤酒股份有限公司

董事会

2011年1月21日

附件：被担保子公司明细

被担保单位名称	担保期限	担保业务	拟担保金额（人民币万元）	2010年12月末资产负债率	注册资本（人民币万元）	公司控股比例(%)
青岛啤酒（厦门）有限公司	2011年1月1日至2011年12月31日	银行承兑汇票	3,000	23%	9,000	100
深圳市青岛啤酒华南营销有限公司	2011年1月1日至2011年12月31日	银行承兑汇票	20,000	64%	2,000	100
青岛啤酒（日照）有限公司	2011年1月1日至2011年12月31日	银行承兑汇票	2,000	40%	29,000	100
青岛啤酒（长沙）有限公司	2011年1月1日至2011年12月31日	银行承兑汇票	3,000	30%	6,800	100
青岛啤酒（漳州）有限公司	2011年1月1日至2011年12月31日	银行承兑汇票	2,000	27%	10,000	90

青岛啤酒（平原）有限公司	2011年1月1日至2011年12月31日	银行承兑汇票	500	56%	2,500	100
青岛啤酒（菏泽）有限公司	2011年1月1日至2011年12月31日	银行承兑汇票	2,000	54%	13,000	100
青岛啤酒第三有限公司	2011年1月1日至2011年12月31日	银行承兑汇票	2,000	28%	23,000	100
青岛啤酒（台州）有限公司	2011年1月1日至2011年12月31日	银行承兑汇票	1,000	55%	7,000	100
青岛啤酒（潍坊）有限公司	2011年1月1日至2011年12月31日	银行承兑汇票	2,000	24%	7,500	100
青岛啤酒（寿光）有限公司	2011年1月1日至2011年12月31日	银行承兑汇票	3,000	27%	6,061	99
青岛啤酒进出口有限责任公司	2011年1月1日至2011年12月31日	信用证	2,000	34%	1,100	100

除上述担保外，公司将继续为全资子公司——青岛啤酒香港贸易有限公司（“香港公司”）向境外银行申请的港币贷款7,000万元的融资业务提供信用担保（港币担保按2010年12月31日国家外管局公布人民币兑港币汇率85.093折算，担保金额为人民币5,957万元），期限为2011年1月1日至12月31日。其中，香港公司于2010年12月末的资产负债率为26%。