中外运空运发展股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
2011年第一次临时股东大会决议公告
2011-01-24 来源:上海证券报
证券代码:600270 证券简称:外运发展 编号:临2011-005号
中外运空运发展股份有限公司
2011年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提议的情况;
2、本次会议没有补充提案的情况。
二、会议召开和出席情况
1、中外运空运发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月21日(星期五)上午9:30在北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号天竺物流园办公楼会议室以现场方式召开。
2、出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例:
出席会议的股东和代理人人数 | 3 |
代表股份总数(股) | 601,796,168 |
占公司股份总数的比例(%) | 66.461% |
其中:所持有表决权的股份总数(股) | 601,796,168 |
占公司有表决权股份总数的比例(%) | 66.461% |
3、经公司半数以上董事推举,本次会议由公司董事张淼先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4、公司在任董事8人,出席5人,董事长张建卫先生、副董事长虞健民先生、董事宋奇先生因另有公务未能亲自列席本次会议;公司在任监事3人,出席1人,监事苏菊女士、监事沈晓斌先生因另有公务未能亲自列席本次会议;公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。
三、提案审议情况
序号 | 议案内容 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
1 | 《关于审议公司变更募集资金使用项目的议案》 | 601,796,168 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 |
四、律师见证情况
本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师见证,并出具了法律意见书。
律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、中外运空运发展股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议;
2、北京市中博律师事务所法律意见书。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
二〇一一年一月二十四日