证券简称：同方股份 股票代码：600100 编号：临2011－007

  同方股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容指示：

  ●本次会议无否决或修改议案的情形

  ●无新提案提交情况

  同方股份有限公司于2011年1月24日在清华同方科技广场A座三层会议室召开2011年第一次临时股东大会。出席会议并行使表决权的股东及股东授权委托代表人数 11人，代表股票238，580，349股，占本公司有表决权股票总数的24.00%，符合公司法和公司章程的规定。

  会议由副董事长、总裁陆致成先生主持，经大会审议及出席股东对下述议案之表决，产生如下决议：

  一、审议通过了《向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份的议案》

  赞成：238，228，049股；反对：352，300股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.85%。

  二、审议通过了《关于向中国证监会申请免于以要约方式增持唐山晶源裕丰电子股份有限公司股份的议案》

  赞成：238，228，049股；反对：352，300股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.85%。

  三、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会办理向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份相关事宜的议案》

  赞成：238，228，049股；反对：352，300股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.85%。

  四、审议通过了《关于增加“高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化”配股项目实施地点及实施主体的议案》

  赞成：238，580，349股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的100%。

  五、审议通过了《关于申请提高部分重点合作银行综合授信额度并增加授权使用相关额度且并为其提供担保的下属子公司范围的议案》

  赞成：238，580，349股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的100%。

  六、审议通过了《关于为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的议案》

  赞成：238，184，501股；反对：395，848 股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的99.83%。

  七、审议通过了《关于为南通同方半导体有限公司向国家开发银行申请的20亿元LED项目贷款额度提供担保的议案》

  赞成：238，580，349股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的100%。

  八、以特别决议方式审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》

  赞成：238，580，349股；反对：0股；弃权：0股。同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有效表决权股份总数的100%。

  公司本次股东大会由北京市海问律师事务所温丽梅、胡筱芳律师现场鉴证，并出具了法律意见书。律师认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东(含股东授权代表)的资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

  备查文件

  1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、 律师法律意见书。

  特此公告

  同方股份有限公司董事会

  2011年1月25日