股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-04

  天津百利特精电气股份有限公司

  二〇一一年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会于2011年1月22日上午9:00在公司召开，出席会议的股东及经授权的股东代表共7名，代表股份240,075,923股，占公司总股份的63.15%。公司董事4名、监事2名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。会议通知于2011年1月6日以公告形式发出，会议的召集召开符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》《股东大会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定。经大会审议并以记名投票方式表决，决议如下：

  审议通过《关于出让天津百利资产管理有限公司股权的议案》（该项议案关联股东回避表决）

  同意6,271,168股，占出席会议有效表决股份的100%；

  反对0股, 占出席会议有效表决股份的0%;

  弃权0股，占出席会议有效表决股份的0%。

  公司2011年第一次临时股东大会由万钧律师事务所律师现场见证，并出具关于天津百利特精电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书，认为：本次股东大会到场股东对通知中列明的提案进行了审议并以记名投票表决方式进行表决,关联股东对表决进行了回避。两名股东代表、一名监事和本所律师对现场投票的投票结果分别进行清点，且一并进行统计，在清点人代表清点后，当场公布了各项提案的现场表决结果。本次股东大会的提案《关于出让天津百利资产管理有限公司股权的议案》以出席会议的股东所持有效表决权全票通过。经核查，本次会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司

  二〇一一年一月二十五日

  股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-05

  天津百利特精电气股份有限公司

  董事会四届二十一次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津百利特精电气股份有限公司董事会四届二十一次会议于2011年1月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2011年1月15 日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七人，实际出席董事六人，独立董事戴金平女士因工作原因未能参加表决，监事三人及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经与会董事讨论表决，决议如下：

  审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》

  同意六票，反对零票，弃权零票。

  特此公告。

  天津百利特精电气股份有限公司

  二〇一一年一月二十五日

  股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2011-06

  天津百利特精电气股份有限公司

  关于为全资子公司提供贷款担保的公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：赣州特精钨钼业有限公司

  ● 本次担保金额:2000万元人民币

  ● 本次是否有反担保:无

  ● 对外担保累计金额：6000万元人民币

  ● 对外担保逾期的累计金额：0元

  一、担保情况概述

  公司全资子公司赣州特精钨钼业有限公司为满足流动资金需要，现向招商银行赣州市分行营业部申请授信贷款人民币贰仟万元，贷款期限为自担保协议签订之日起一年。公司为上述贷款提供担保。

  公司于2011年1月22日以通讯表决方式召开董事会四届二十一次会议审议通过《关于向全资子公司提供贷款担保的议案》。董事会应到董事七人,实到董事六人,以六票同意,零票反对,零票弃权审议通过本议案。

  二、被担保人情况介绍

  公司名称：赣州特精钨钼业有限公司

  注册地址：江西省赣州市章贡区文清路10号中大大厦6楼

  法定代表人：孙文志

  经营范围：：生产、销售、进出口钨酸钠、仲钨酸钠、蓝钨、黄钨、钨粉、钨条、碳化钨粉、钨合金料、钼酸铵、钼粉、钼条、硬质合金。

  控股比例：公司直接控股100%。

  2009年末，经审计的资产总额：144,830,589.98 元；负债总额（包括贷款总额、一年内到期的负债总额）：47,016,825.99 元；净资产：97,813,763.99元；营业收入：154,761,096.92元；净利润：4,300,464.90元。

  2010年第三季度末，未经审计的资产总额：160,806,435.55 元；负债总额（包括贷款总额、一年内到期的负债总额）：62,052,649.33 元；净资产：98,753,786.22 元；营业收入：215,498,204.26 元；净利润：940,022.23 元。

  三、担保协议的主要内容

  尚未签署担保合同。

  四、董事会意见

  本次贷款担保旨在满足公司全资子公司生产经营需要，董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，有利于子公司生产经营发展，从而有利于公司业绩提升，一致通过以上担保议案。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  本次贷款担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为陆仟万元人民币，逾期担保累计金额为0 元。

  六、备查文件目录

  1、经与会董事签字确认的董事会决议

  2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

  3、被担保人营业执照复印件

  特此公告

  天津百利特精电气股份有限公司

  二〇一一年一月二十五日