证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2011-001

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  2010年度业绩预亏公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、预计本期业绩情况：

  1、 业绩预告期间：2010年1月1日至2010年12月31日

  2、 业绩预告情况：

  经公司财务部门初步测算，预计公司2010年1-12月将出现亏损，归属于母公司所有者的净利润亏损金额不低于6000万元，但不包括商标及相关资产减值测试对业绩造成的影响，具体数据有待评估、审计后确认，并在公司2010年度报告中披露。

  3、 本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩

  1、 净利润：-240,537,531.77元

  2、 每股收益：-0.364元

  三、业绩预亏的原因说明

  报告期内，虽然公司BOPET产品下半年市场需求旺盛，盈利能力大幅提高，但由于占公司比重较大的BOPP平膜产品及CPP产品市场供大于求，价格竞争激烈，亏损严重，致使公司全年仍将出现亏损。经公司财务部门初步测算，预计2010年归属于母公司所有者的净利润亏损金额不低于6000万元，但不包括商标及相关资产减值测试对业绩造成的影响，具体金额有待评估、审计后确定。

  四、其他情况说明

  公司2010年1-12月具体财务数据将在公司2010年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  2011年1月 24 日

  证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2011-002

  江苏中达新材料集团股份有限公司

  第五届董事会第十五次会议决议公告

  特别提示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏中达新材料集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2011年1月14日以传真方式通知，于2011年1月23日上午召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下议案：

  一、审议通过《关于单卫忠先生请求辞去公司总工程师的议案》。

  因个人工作变动原因，单卫忠先生请求辞去公司总工程师之职。公司董事会经研究决定，同意单卫忠先生的辞职申请，并对他在任职期间，勤勉尽责，对公司所做的卓有成效的工作表示衷心的感谢。

  二、审议通过《江苏中达集团高级管理人员薪酬绩效考核管理的议案》

  为建立责权利相统一、报酬和风险对称激励约束机制，充分调动高层管理人员的积极性和创造性，确保实现既定业绩目标，公司董事会审议通过了《江苏中达集团2011年高管人员薪酬考核方案》和《江苏中达集团绩效管理办法》等规定。同时，董事会认真审核了在公司领薪的董事、监事及高管等人员履职情况及薪酬情况，并审议通过根据考核办法相关规定，对2010年及以前年度的留存绩效予以兑现。

  特此公告。

  江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

  2011年1月24日