证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2011-001

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2011年1月21日在上海市浦东新区东绣路1229号召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名。独立董事吕红兵因公未能出席，书面委托独立董事俞铁成代为行使董事职权。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由葛培健董事长主持。经与会董事审议，以书面表决方式全票通过了《关于公司置换购买总部办公物业的议案》：

  为满足公司长远发展需要，同意公司购买位于上海市银城中路8号的中融碧玉蓝天大厦第14层（低区最高层）整层办公物业，作为公司总部办公场所。该物业建筑面积约1983.5平方米，总价约1.3亿元（不含税），同时同意公司择机出售位于钱江大厦24楼及由由燕乔大厦5楼的两处办公物业，并授权公司经营层具体实施上述购买及出售物业的各项具体工作。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一一年一月二十五日