证券代码：002364 证券简称：中恒电气 编号：2011—01

  杭州中恒电气股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司已于2011年1月17日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了关于召开第四届董事会第六次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2011年1月24日9:30以现场会议加通讯表决方式召开，现场会议在公司五楼会议室。应到董事9名，全部出席本次会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。本次会议由朱国锭先生主持，经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

  一、以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；同意聘请陈志云先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日。陈志云先生的联系方式公告如下：

  电话：0571-86699755

  传真：0571-86699755

  电子邮箱：zhengquan@hzzh.com

  地址：杭州国家高新技术产业开发区东信大道69号

  邮政编码：310053

  独立董事已就该议案发表了独立意见，并刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  二、以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同意聘请宋钰锟先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任期至本届董事会届满之日。

  三、以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》；公司经修改后的《总经理工作细则》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、以9票赞成，0票弃权，0票反对的结果，审议通过了《关于修改<内部审计工作制度>的议案》；公司修改后的《内部审计工作制度》刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

  杭州中恒电气股份有限公司

  董事会

  2011年1月24日

  附件：

  陈志云先生，1975 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，会计师。现任杭州中恒电气股份有限公司财务总监，曾任浙江浙大海纳科技股份有限公司任主办会计、宁波海纳半导体有限公司和宁波立立电子股份有限公司任财务负责人、南都房产集团有限公司资金管理部经理、嘉兴嘉晶电子有限公司副总经理。未持有杭州中恒电气股份有限公司股票，与实际控制人无关联关系，目前未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

  宋钰锟，1984年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾就职于杭州恒达钢结构实业有限公司及浙江恒达实业集团有限公司。现任杭州中恒电气股份有限公司证券事务助理。未持有杭州中恒电气股份有限公司股票，与实际控制人无关联关系，目前未在其他公司兼职，未受过中国证监会与其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。