股票代码：600208 股票简称：新湖中宝 公告编号：临2011-7

  新湖中宝股份有限公司

  2011年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、特别提示

  (一)本次会议无否决或修改提案情况；

  (二)本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开及出席情况

  （一）召开时间

  现场会议召开时间：2011年01月24日上午10：00

  （二）现场会议召开地点：浙江杭州新湖商务大厦十一楼会议室

  （三）表决方式：采用现场投票的方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：董事虞迪锋先生

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  （七）出席情况：本次现场会议参与表决的股东及股东授权代表共7人，代表股份3,728,596,449股，占公司总股份的72.63%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、议案审议情况

  1、审议并通过了《关于收购及增资平阳县利得海涂围垦开发有限公司的议案》。

  赞成票3,728,041,699股，占出席会议有表决权的股份数的99.99%；反对票554,750股，占出席会议有表决权的股份数的0.01%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

  2、审议并通过了《关于为新华信托·温州西湾海涂围垦项目股权投资集合资金信托计划提供担保的议案》。

  赞成票3,728,041,699股，占出席会议有表决权的股份数的99.99%；反对票554,750股，占出席会议有表决权的股份数的0.01%；弃权票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%。

  四、律师见证情况

  公司聘请国浩律师集团(杭州)事务所徐伟民和吴正绵律师对2011年第一次临时股东大会进行了现场见证,并出具了《国浩律师集团(杭州)事务所关于新湖中宝股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会会议决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  新湖中宝股份有限公司

  二0一一年一月二十五日