有限公司第四届董事会
第十八次会议决议公告
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2011-006
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份
有限公司第四届董事会
第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届董事会第十八次会议召开通知于2011年1月10日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于2010年1月21日在公司诚信广场会议室召开，会议由董事长虞海燕先生主持，应到董事15名，实到董事15名。公司监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过以下议案：
1、审议通过《公司2010年年度总经理工作报告》
表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《公司2010年年度董事会工作报告》
以上议案须报请公司2010年年度股东大会批准。
表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票
3、审议通过《公司2010年财务决算及2011年财务预算报告》
以上议案须报请公司2010年年度股东大会批准。
表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票
4、审议通过《公司2010年度报告（正文及摘要）》
以上议案须报请公司2010年年度股东大会批准。
表决结果：同意15票 反对0票 弃权0票
5、审议通过《公司2010年度利润分配预案》
经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司2010年度共实现合并净利润960,871,684.30 元，其中归属于母公司股东的净利润为939,434,791.40元，少数股东损益为21,436,892.90元。根据本公司章程的规定，按母公司当年实现净利润的10%和10%分别提取法定盈余公积64,677,053.73元和任意盈余公积64,677,053.73元后，加上年初未分配利润2,217,969,408.69元，本年度可供投资者分配利润2,823,482,221.43元。
综合考虑公司长远发展和股东利益，2010年公司利润分配预案为：
以2010年12月31日总股本2,045,678,712股为基数，向全体股东每10股转增10股，派发现金红利1.0 元（含税），共分配204,567,871.20元，占2010年当年可供分配利润的7.25%。本次现金股利分配后的未分配利润2,618,914,350.23元留转以后年度。 上述利润分配预案尚需经本公司2010年度股东大会审议批准。
以上分配方案须报请公司2010年年度股东大会批准。
表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票
6、审议通过《公司2011年日常关联交易预算情况的议案》（具体内容详见《公司2011年日常关联交易公告》）。因涉及关联交易，关联董事虞海燕先生、梁传密先生、魏志斌先生、刘菲先生、王铁成先生、任建民先生、夏添女士、蒋志翔先生、郑玉明先生回避了表决。
独立董事认为：关联董事回避表决，表决程序符合《关联交易管理办法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求，关联交易公平合理，没有损害公司和中小股东的利益。
本议案在提交股东大会审议通过时，关联股东将回避表决。
以上议案须报请公司2010年年度股东大会批准。
表决结果：同意 6票 反对0票 弃权0票
7、审议通过《公司关于聘任2011年度财务审计机构的议案》。
公司拟续聘国富浩华会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构，聘期1年。2010年度，公司支付给国富浩华会计师事务所有限公司财务审计费用 95万元。鉴于公司业务的稳定，2011年度审计费用仍维持去年的95万元。
独立董事认为：该会计事务所具备证券业执业资格，审计人员业务素质较高，同意公司2011年度续聘该会计事务所为公司提供审计服务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
以上议案须报请公司2010年年度股东大会批准。
表决结果：同意 15票 反对0票 弃权0票
8、审议通过《公司关于2010年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。在公司领取报酬的董事及高级管理人薪酬区间为15万元—36万元。独立董事年度津贴为每年6万元（税后）；独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需费用，在公司据实报销。
以上议案须报请公司2010年年度股东大会批准。
同意15票 反对0票 弃权0票
9、审议通过《关于对董事会专门委员会工作实施细则全面修订的议案》
为适应公司发展需要，健全各专门委员会决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司成立董事会战略投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，并制定相应细则。
表决结果：同意15票 反对0票 弃权0票
10、审议通过《公司关于对关联交易管理办法全面修订的议案》
为规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及全体股东(特别是中小投资者)的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易协议/合同符合公平、公开、公允的原则，根据有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》(以下简称“公司章程”)规定，对公司关联交易管理办法进行了全面修订。
表决结果：同意15票 反对0票 弃权0票
11、审议通过《公司关于对全资子公司担保的议案》
详细内容见公司《关于对全资子公司担保的公告》
表决结果：同意15票 反对0票 弃权0票
12、审议通过《公司关于共同投资设立酒钢集团财务有限责任公司的议案》
（具体内容详见《公司关于共同投资设立酒钢集团财务有限责任公司涉及关联交易的公告》，因涉及关联交易，关联董事虞海燕先生、梁传密先生、魏志斌先生、刘菲先生、王铁成先生、任建民先生、夏添女士、蒋志翔先生、郑玉明先生回避了表决。
表决结果：同意 6票 反对0票 弃权0票
公司召开2010年年度股东大会的会议时间另行通知。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2011年1月25日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2011-007
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份
有限公司第四届监事会
第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第四届监事会第十三次会议召开通知于2011年1月10日以专人送达和传真方式发送给公司监事。会议于2011年1月21日在公司大楼会议室召开，会议由监事会主席赵学先生主持，应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：
1、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》。
同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。
上述议案须报经2010年年度股东大会批准。
2、审议通过《公司2010年财务决算及2011年财务预算报告》。
同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。
上述议案须报经2010年年度股东大会批准。
3、审议通过《公司2010年度报告（正文及摘要）》。
根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会公告〔2010〕37号文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2010年年度报告后，发表如下书面意见：
1、公司2010年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2010年年度的经营管理和财务状况；
2、公司2010年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性称述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求。
3、公司严格遵守《上海交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。
上述议案须报经2010年年度股东大会批准。
4、审议通过《公司2010年年度利润分配预案》。
同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。
上述议案须报经2010年年度股东大会批准。
5、审议通过《公司2011年日常关联交易预算情况的议案》
同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。
上述议案须报经2010年年度股东大会批准。
6、审议《公司关于2010年度董事、监事及其他高级管理人员薪酬的议案》
同意5票 ， 反对0票 ，弃权0票。
上述议案须报经2010年年度股东大会批准。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
监事会
2011年1月25日
股票代码：600307 股票简称：酒钢宏兴 编号：2011-008
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份
有限公司2011年日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在本公司2010年与关联方实际发生的关联交易情况的基础上,现对公司2011年度与关联方之间可能发生的关联交易情况预计如下：
一、预计2011年日常关联交易的基本情况
■
二、关联方介绍和关联关系
1、酒泉钢铁(集团)有限责任公司
注册地：甘肃嘉峪关市雄关东路12号
法定代表人：虞海燕
注册资本：359，196万元
经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商业服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。
关联关系：本公司的控股股东。
2、嘉峪关宏晟电热有限责任公司
注册地：嘉峪关市机场路西侧
法定代表人：张新生
注册资本：228，675万元
经营范围：火电、蒸汽、采暖热水、铁合金产品的生产、销售、科研及科技服务。
关联关系：受本公司控股股东控制
3、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司
注册地：嘉峪关市酒钢冶金厂区
法定代表人：张英
注册资本：10，000万元
经营范围：冶金成套设备、非标设备的设计、制造、安装、调试、机械配件加工，激光加工，冶炼钢锭、铸造件、锻造件、电镀产品制造销售，钢结构件制作，冶金轧辊、胶辊、橡胶产品、液压元件制造销售，起重设备安装、改造，压力容器的销售，尼龙制品、玻璃钢制品、复合井圈井盖、（以下不含国家限制经营项目）废金属回收，机电设备修理；风电设备制造、安装，金属材料销售。
关联关系：受本公司控股股东控制
4、四川嘉华钢业贸易有限责任公司
注册地：成都市成华区双林路1号601室
法定代表人：余华
注册资本：1600万元
经营范围：销售金属材料及制品、矿产品、耐火材料、建筑材料、化工产品（不含危险品、监控品）、机械电子设备、五金、农副产品（不含棉花、烟叶、鲜茧、粮食、羊绒收购）。
关联关系：受本公司控股股东控制
5、嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司
注册地：甘肃嘉峪关市机场路9号
法定代表人：王云发
注册资本：5000万元
经营范围：轧钢、煤粉、不锈钢包装、焊管、环保建材、塑料门窗、铝合金门窗、彩色涂层钢板、门窗、钢门窗、硅酸盐产品、铁艺、电线电缆、化工产品、金属材料及制品的制造、加工、销售；建筑材料、包芯线、脱硅剂、不锈钢加工制品制；电缆桥架、包装材料生产。
关联关系：受本公司控股股东控制
6、嘉峪关宏丰实业有限责任公司
注册地：甘肃嘉峪关市胜利南路1029号
法定代表人：王建钧
注册资本： 80000万元
经营范围：养殖种植、熟肉制品、环保建材、建筑门窗、硅酸盐产品、铁艺、酒类饮料果汁，饲料、有机肥、果品蔬菜，机制冰、粮油、建筑业、糖烟（只限分支机构）、日用百货、服装、日用杂品、畜牧定点屠宰，租赁业务，水产品、建筑材料金属材料及制品、化工机电产品的批发零售，房地产开发，休闲娱乐，餐饮、观光旅游景点、物资配送、仓储运输、废旧物资、劳务输出、新产品研制开发、进出口贸易、非金融性投资服务业务（以上需国家审批的以许可证为准）、乳制品的生产、加工销售；印刷：复混肥料和水溶肥料的生产加工及销售；供热。
关联关系：受本公司控股股东控制
7、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司
注册地：甘肃嘉峪关市酒钢冶金厂区
法定代表人：包兴誉
注册资本： 5000万元
经营范围：耐火材料的生产、销售；耐火材料的研发、技术服务，劳务服务，（以下以资质证为准）种类工业炉窑的砌筑、检修、维护；机电设备安装及钢结构制作。
关联关系：受本公司控股股东控制
酒钢集团公司持有本公司1,712,955,075股股份，占公司总股本的83.74%,是公司的控股股东, 嘉峪关宏晟电热有限责任公司、甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司、四川嘉华钢业贸易有限责任公司、嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司、嘉峪关宏丰实业有限责任公司、甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司都受本公司控股股东控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易构成了关联交易。
上述关联方履约能力分析：关联方资信状况良好。根据其财务及经营状况分析，均具备充分的履约能力，对向本公司及控股子公司支付款项形成坏账的可能性较小。
三、定价政策和定价依据
根据双方签订的各项关联交易协议，提供产品和服务。其中，定价方法为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与酒钢集团及其控制公司之间进行的日常交易属于公司正常的生产经营活动，是必要的并将持续发生。本公司与关联方的关联交易使各项资源得到优化配置，通过上述关联交易的实施，有效提高了公司及相关关联方的经营效率；关联公司经营正常，具有良好的履约能力。本公司的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不因此交易而对关联人形成依赖。
公司日常的关联交易是在关联方协商一致的基础上，按照市场化原则确认新一年度关联交易的具体事项及价格；不存在损害公司利益、非关联股东和中小股东利益的行为，也不会对公司损益状况、资产状况和财务状况产生不利影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况。公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2011年日常关联交易的议案》。公司董事会成员由15人组成，其中关联董事9人，非关联董事6人。在此关联交易议案表决时，关联董事按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定回避表决，非关联董事一致表决通过了该项议案。
2、独立董事意见。公司独立董事戚向东先生、陈新树先生、吴碧莲女士、李德奎先生、吴绍礼先生对此次关联交易事项发表意见如下：此次关联交易的表决程序和表决结果合法、有效。本次关联交易定价客观公允，交易条件及结算程序公平合理，符合关联交易规则，不存在损害本公司利益和非关联股东利益的情形，体现了公平、公正、诚信的原则。
3、上述关联交易尚须提交公司2010年年度股东大会审议批准。在该次股东大会上，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃对该议案的投票表决权。
六、关联交易协议签署情况
1、2009年9月，酒钢宏兴与宏晟电热签订了《能源供应协议》，约定宏晟电热向本公司保证供应公司所需的电力、热力、风力和蒸汽，其中，电力价格按《甘肃省物价局关于调整甘肃电网销售电价及有关问题的通知》（甘价电力[2008]183号）文件规定执行；热力、风力、蒸汽按单位生产成本加酒钢宏兴与宏晟电热确认的合理利润为原则确定；协议有效期为3年。
2、2009年9月，酒钢宏兴与酒钢集团签订了《水资源供应协议》，约定酒钢集团应保证酒钢宏兴所需的水资源供应量，并按照政府指导价格确定水资源的单位价格，同时酒钢集团亦应保证供应的水资源质量符合国家或行业标准；协议有效期为3年。
3、2009年9月，酒钢宏兴与西部重工签订了《机械产品、配件加工协议》和《钢材、钢坯销售协议》，约定西部重工提供的加工服务和成品的价格按市场价格确定，并承诺质量保证期；同时约定酒钢宏兴向西部重工销售的钢材、钢坯同样按照市场价格确定，并提供质量保证；协议有效期为3年。
4、2009年9月，酒钢宏兴与四川嘉华钢业贸易有限责任公司（酒钢集团联营公司）签订了《钢材销售协议》，约定酒钢宏兴钢材销售价格按市场价格确定，并提供质量保证，协议有效期为3年。
5、2009年12月，酒钢宏兴与嘉峪关汇丰工业制品有限责任公司签订《钢坯、短尺坯委托加工协议》，约定公司根据生产经营需要向汇丰制品提出钢坯、短尺坯加工需要，汇丰制品应根据公司的要求进行钢坯、短尺坯加工，汇丰制品收取加工费，加工服务价格按公司库房实际收到带肋钢筋合格量、废钢、氧化铁当月结算量向汇丰制品支付加工费，预计双方之间每12个月交易的金额约为人民币5,500万元；协议有效期为3年。
6、2009年12月，酒钢宏兴与甘肃酒钢集团科力耐火材料股份有限公司（以下简称：科力耐材）签订《转供耐火材料及耐材砌筑维修承包协议》，约定公司向科力耐材转供耐火材料原料，并有意聘请其承包公司耐材砌筑维修相关业务，同时约定相关服务价格按按市场价格确定，转供材料按实际采购价结算，预计双方之间每12个月交易的金额约为人民币26,500万元；协议有效期为3年。
7、2009年12月，酒钢宏兴与嘉峪关宏丰实业有限责任公司签订《职工用餐食品原料供应及加工协议，约定向酒钢宏兴提供用餐服务按市场价格确定，并提供质量保证，双方每12个月交易的金额约为人民币8,000万元；协议有效期为3年。
8、2009年12月，酒钢宏兴与酒泉钢铁（集团）有限责任公司签订《循环水及气体产品供应协议》和《转供通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金协议》，约定酒钢宏兴向酒钢集团提供的部分循环水及气体产品（压气、氧气、氮气、氩气、煤气）和通用材料、通用备品备件、通用耐火材料、通用合金的价格分别按协议价（单位成本的基础上增加的合理利润）和公司的实际采购价格而定，并提供质量保证，预计双方之间每12个月交易的金额分别约为人民币10,000万元和24,100万元；协议有效期为3年。
七、备查文件目录
1、公司第四届董事会十八次会议决议；
2、公司第四届监事会十三次会议决议；
3、经独立董事签字确认的关于日常关联交易的独立意见；
4、与关联方签订的有关协议。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
2011年1月25日
证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2011－009
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份
有限公司关于对全资子公司
担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2011 年1 月21 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议应出席董事15 人，实际出席15 人；监事、部分高级管理人员列席了会议。会议以全票审议通过了《关于为上海嘉利兴国际贸易有限公司提供担保的议案》。
同意使用深圳发展银行股份有限公司上海分行为我公司提供的3亿元综合授信额度，在我公司未使用充足的情况下，其中2亿元可转授信予上海嘉利兴国际贸易有限公司使用，并由我公司承担相应的连带担保责任，授信期限一年。
同意我公司为上海嘉利兴国际贸易有限公司在招商银行上海古北支行申请办理的最高额不超过人民币壹亿元整（含）的综合授信额度提供连带责任保证担保，授信期限一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海嘉利兴国际贸易有限公司
住所：上海市虹口区汶水东路29号
法定代表人：那成孝
注册资本：贰亿元
经营范围：销售金属材料，机电设备，建筑装潢设备，通信设备（除卫星地面接收装置），橡塑制品，计算机，仪器仪表，汽车配件，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），纺织品（除棉花），润滑油，焦炭。从事货物及技术的进出口业务，房地产开发经营，资产管理（除股权投资和股权投资管理）。
关联关系：公司全资子公司
截止2010 年12 月31 日，该公司总资产 585,439,397.74 元，净资产203,756,246.27 元，营业收入1,338,202,661.74 元，净利润3,756,246.27 元。
被担保人的产权关系结构图：
■
三、董事会意见
公司董事会认为，上述担保对象为公司全资子公司，本次为其银行综合授信担保是经营所需，符合公司发展的需求，不会损害公司利益，有利于促进公司的发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前，包括本次担保在内，本公司的担保总额为人民币30,000万元，占公司最近一期审计后（即2010 年12 月31 日）归属母公司所有者权益的 2.8%。公司无逾期担保事项。根据本公司《公司章程》的规定，本次对外担保无须提交股东大会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、被担保人公司章程、营业执照复印件；
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
董 事 会
2011年1月25日
证券代码：600307股票简称：酒钢宏兴 公告编号：2011—010
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份
有限公司关于共同投资设立
酒钢集团财务有限责任公司
涉及关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
本公司为增加融资渠道、提高资金的使用效率，并为本公司发展提供及时、长期稳定的资金支持，本公司拟与酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“酒钢集团”）、嘉峪关宏晟电热有限责任公司（以下简称“宏晟电热”）、酒钢集团庆华矿产贸易有限责任公司（以下简称“庆华矿产”）和兰州酒钢宏顺物流有限公司（以下简称“宏顺物流”）共同投资设立酒钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）。
拟共同投资设立的财务公司注册资本金为人民币10亿元。其中,本公司出资额为2亿元，出资比例为20%；酒钢集团出资6亿元，出资比例为60%；宏晟电热出资1.6亿元，出资比例为16%；庆华矿产出资0.3亿元，出资比例为3%；宏顺物流出资0.1亿元，出资比例为1%。财务公司将主要为本公司、酒钢集团及其下属企业提供金融服务。
本次交易为本公司与关联方共同投资的关联交易，因此，按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上市规则”）的规定，构成了公司的关联交易。
由于该议案的投资金额在《股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易管理办法》规定的董事会投资权限内，所以不需提交公司股东大会审议。
目前财务公司的组建处于报批阶段,尚需中国银行业监督管理委员会的批准。
二、关联方及关联关系
1、酒钢集团
注册地：甘肃嘉峪关市雄关东路12号
法定代表人：虞海燕
注册资本：973,932万元
经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商业服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐业（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）。
关联关系：本公司的控股股东
2、宏晟电热
注册地：嘉峪关市机场路西侧
法定代表人：张新生
注册资本：228,675万元
经营范围：火电、蒸汽、采暖热水、铁合金产品的生产、销售、科研及科技服务。
关联关系：受本公司控股股东控制
3、庆华矿产
注册地：嘉峪关市雄关东路10号
法定代表人：王世谦
注册资本：2,000万元
经营范围：矿产品、五金交电、化工产品、金属制品、通讯器材、物资仓储服务（以上不含国家限制经营的商品）、建筑材料、仪器仪表、计量器具、计算机器材的销售；储运。
关联关系：受本公司控股股东控制
4、宏顺物流
注册地：兰州市城关区东岗东路56号
法定代表人：王铁成
注册资本：3,000万元
经营范围：物资仓储、配送、销售、汽车配件仓储、销售，金属材料加工，计量服务、商务代理、钢结构制作；（以下凭其行业许可证经营）公路、铁路运输，汽车贸易，房屋租赁。
关联关系：受本公司控股股东控制
三、关联交易的主要内容
本着服务成员企业，诚信稳健经营，创造一流价值的宗旨，经双方协商，同意共同出资设立财务公司。
拟共同投资设立的财务公司注册资本金为人民币10亿元。其中,本公司出资额为2亿元，出资比例为20%；酒钢集团出资6亿元，出资比例为60%；宏晟电热出资1.6亿元，出资比例为16%；庆华矿产出资0.3亿元，出资比例为3%；宏顺物流出资0.1亿元，出资比例为1%。
四、本次关联交易目的及对公司的影响
董事会认为,投资成立财务公司, 将有助于本公司增加融资渠道和提高资金的使用效率；为本公司发展提供及时的和长期稳定的资金支持。
五、独立董事意见
公司在第四届董事会第十八次会议前就本次投资涉及关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了充分沟通。
公司全体独立董事认为：
1、同意将本次交易涉及关联事项提交董事会审议。
2、公司第四届董事会第十八次会议的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会在审议本次发行涉及关联交易的相关议案时，关联董事回避了表决，出席会议的非关联董事对相关议案进行了表决。
3、投资成立财务公司, 将有助于本公司增加融资渠道和提高资金的使用效率；为本公司发展提供及时的和长期稳定的资金支持。不存在损害全体股东权益的行为。
六、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于共同投资设立酒钢集团财务有限责任公司涉及关联交易事项的独立意见。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十五日
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联方 | 2011年预计金额（万元） | 占同类交易的比例(%) | 2010年交易金额（元） |
| 采购 | 球团矿、生铁等 | 天风不锈钢 | 980,243,595.38 | ||
| 煤炭运输 | 中兴铁路 | 7000.00 | 13.9 | 68,828,504.00 | |
| 矿料、煤 | 庆华矿产 | 35000.00 | 8.2 | 369,726,482.42 | |
| 维修劳务及加工件 | 兰州环保 | 2000.00 | 7.44 | 13,241,258.15 | |
| 电、热、风、蒸汽 | 宏晟电热 | 120000.00 | 93.66 | 1,210,611,092.47 | |
| 配电柜、材料 | 宏联自控 | 900.00 | 9.21 | 8,181,453.14 | |
| 餐饮劳务 | 宏丰实业 | 1500.00 | 7.31 | 13,324,273.13 | |
| 水泥、建材 | 宏达建材 | 100.00 | 0.36 | 709,076.93 | |
| 机加工件 | 西部重工 | 25000.00 | 15.63 | 248,348,357.67 | |
| 提供工程劳务 | 冶建公司 | 20000.00 | 40.25 | 195,386,954.17 | |
| 耐火材料、劳务 | 科力耐材 | 9600.00 | 41.3 | 94,225,847.91 | |
| 环保材料 | 吉瑞再生 | 6900.00 | 100 | 68,682,819.95 | |
| 小计 | 3,265,422,049.14 | ||||
| 销售 | 动力产品 | 天风不锈钢 | 8000.00 | 47.68 | 82,409,444.58 |
| 钢材 | 西部重工 | 2500.00 | 0.11 | 25,041,340.56 | |
| 材料备件销售 | 耐材公司 | 500.00 | 0.08 | 4,802,583.56 | |
| 动力 | 宏晟电热 | 3500.00 | 1.49 | 38,641,573.35 | |
| 材料备件销售 | 中兴铁路 | 1800.00 | 1.36 | 18,944,613.93 | |
| 材料、动力销售 | 宏丰实业 | 20000.00 | 0.8 | 201,716,670.53 | |
| 化产 | 庆华矿产 | 250.00 | 0.79 | 2,551,064.10 | |
| 材料备件销售 | 宏达建材 | 1200.00 | 1.14 | 12,113,511.91 | |
| 动力 | 吉瑞再生 | 300.00 | 0.1 | 2,832,212.00 | |
| 材料备件销售 | 科力耐材 | 400.00 | 1.05 | 3,434,819.65 | |
| 钢材 | 长虹焊接 | 17000.00 | 4.02 | 165,131,613.98 | |
| 小计 | 557,619,448.15 |