证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2011-004

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  第六届董事会第二十五次（临时）会议决议 公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中海（海南）海盛船务股份有限公司于2011年1月19日以电子邮件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第二十五次（临时）会议的通知，并于2011年1月25日以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十五次（临时）会议。公司现有董事9名，8名董事参加会议，因工作原因，莫锦和董事未参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于处置“剑池”轮的议案。（8票同意，0票反对，0票弃权）

  同意公司将杂货船“剑池”轮作为废钢船出售给广州市番禺区拆船轧钢公司，出售价格为人民币26,231,658.64元。

  (此项交易的具体内容详见2011年1月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《中海（海南）海盛船务股份有限公司关于出售“剑池”轮的重大合同公告》。)

  中海（海南）海盛船务股份有限公司

  董 事 会

  二O一一年一月二十五日