股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2010-029

  鲁泰纺织股份有限公司

  第六届第七次董事会决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  鲁泰纺织股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2011年1月20日以电子邮件方式发出，会议于2011年1月25日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事14人，实际出席会议董事14人，其中出席现场会议的董事5名，通讯方式表决的董事9名，公司2名监事及有关高管列席了本次会议。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议决议合法有效。本次会议形成如下决议：

  一、审议通过了向交通银行股份有限公司淄博分行申请综合授信，额度为本外币折合人民币不超过壹亿元，期限从董事会批准之日起三年。并授权财务部经理张克明全权代表公司与银行办理授信相关事宜，签署与授信相关的法律文书。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了向中信银行股份有限公司淄博分行申请综合授信，额度为本外币折合人民币不超过贰亿元，期限从董事会批准之日三年，并授权财务部经理张克明全权代表公司与银行办理授信相关事宜，签署与授信相关的法律文书。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了向中国农业发展银行淄博市分行申请综合授信，额度为本外币折合美元不超过伍仟万元，期限从董事会批准之日三年，并授权财务部经理张克明全权代表公司与银行办理授信相关事宜，签署与授信相关的法律文书。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  二零一一年一月二十六日