证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编 号：临2011-006

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司

  2011年第一次

  临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ●本次会议无否决或修改提案的情况；

  ●本次会议无新提案提交表决。

  一、会议的基本情况

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会，于2011年1月25日在济南市召开，出席本次会议的股东(或股东代理人)2人，代表股份2348.343万股，占公司总股本的15.27%。公司董事长申英明先生主持会议，公司董事、监事和高管人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

  二、提案审议情况

  会议通过记名投票表决，审议通过如下提案：

  1、审议通过公司董事变更的议案

  因工作变动原因，崔建民先生已向公司董事会提请辞去董事职务。由董事会提名，增补王国亮先生为公司董事。

  赞成票2348.343万股，占与会股东所持表决权的100%；反对票 0股；弃权票 0股

  2、审议通过公司监事变更的议案

  因工作变动原因，李华先生、杜守勤先生向公司监事会提请辞去公司监事职务。增补由力诺集团股份有限公司推荐的宋进军先生、刘亚南先生为公司监事。

  赞成票2348.343万股，占与会股东所持表决权的100%；反对票 0股；弃权票 0股

  （董事候选人、监事候选人简历详见本公司1月8日公告）

  三、律师见证情况

  本次大会经山东舜翔律师事务所律师蔡慧华、仲涛现场见证，并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和力诺太阳《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、公司 2011年第一次临时股东大会会议决议；

  2、山东舜翔律师事务所关于公司 2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司

  董 事 会

  2011年1月25日

  证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编 号：临2011-007

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司

  董事会六届十五次

  会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司于2011年1月19日以书面和电邮形式发出了召开董事会六届十五次会议的通知，并于2011年1月25日在济南召开了本次会议。公司现有董事7人，参加表决的董事7人。会议由公司董事长申英明先生召集，同时知照公司全体监事、高级管理人员。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过如下决议：

  一、关于变更董事长的议案：

  因个人原因，申英明先生向董事会递交辞呈，辞去第六届董事会董事长职务。公司董事会尊重申英明先生的个人意愿，接收其辞职申请，并感谢申英明先生多年来为公司发展所作出的贡献。申英明先生不再担任董事长，但仍为公司董事。

  依照《公司章程》规定的程序，经公司董事会成员商议，现推举王国亮先生为公司第六届董事会董事长。

  赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  二、关于调整董事会专门委员会人员的议案：

  1、战略发展委员会：召集人：王国亮

  独立董事委员：燕海濠、顾小祥、蒋灵；

  非独立董事委员：王国亮、申英明、张忠山、申文明

  赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  2、提名委员会：召集人：燕海濠

  独立董事委员：燕海濠、顾小祥、蒋灵

  非独立董事委员：王国亮 申英明

  赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  3、审计委员会：召集人：顾小祥

  独立董事委员：燕海濠、顾小祥、蒋灵

  非独立董事委员：王国亮、张忠山

  赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  4、薪酬与考核委员会：召集人：蒋灵

  独立董事委员：燕海濠、顾小祥、蒋灵

  非独立董事委员：王国亮、申英明

  赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  三、关于为全资子公司提供担保的议案：

  为保证正常经营的需要，公司为全资子公司山东力诺光热科技有限公司在中国交通银行济南分行申请1000万元借款提供担保，担保期限一年，并承担连带责任。

  根据《公司章程》的规定，本次担保需提交公司股东大会审议通过。召开股东大会的时间将另行通知。

  具体内容详见今日公司《关于为全资子公司提供担保的公告》

  赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

  特此公告

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司

  董事会

  2011年1月25日

  证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编 号：临2011-008

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司

  监事会六届十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司监事会六届十一次会议于2011年1月25日在济南召开。公司现有监事3人，出席会议的监事 3人。会议由公司监事会主席王安保先生召集和主持。符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

  会议审议通过《变更公司监事会主席的议案》：

  因个人原因，王安保先生向监事会递交辞呈，辞去第六届监事会主席职务。公司监事会尊重王安保先生的个人意愿，接收其辞职申请，并感谢王安保先生多年来为公司发展所作出的贡献。王安保先生不再担任公司监事会主席，但仍为公司监事。

  依照《公司章程》规定的程序，经公司监事会成员商议，现推举宋进军先生为公司第六届监事会主席。

  赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

  特此公告

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司

  监 事 会

  2011年1月25日

  证券代码：600885 证券简称：*ST力阳 编 号：临2011-009

  武汉力诺太阳股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容

  ● 被担保人：山东力诺光热科技有限公司，以下简称“力诺光热”。

  ● 本次担保数量：1000万元人民币，累计为其担保数量：0（不含本次担保金额）。

  ● 本次未有反担保。

  ● 截至本公告日，公司及控股子公司没有对外担保（不含本次担保金额）。

  ●截至本公告日，公司无对外担保逾期。

  一、担保情况概述：

  公司董事会六届十五次会议于2011年1月25日在济南召开。会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为全资子公司担保的议案》。为保证正常经营的需要，董事会同意公司为全资子公司力诺光热在中国交通银行济南分行申请1000万元国内信用证提供担保，担保期限一年，并承担连带责任。

  根据《公司章程》的规定，本次担保需提交公司股东大会审议通过。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：山东力诺光热科技有限公司

  住 所：章丘西外环3号

  法定代表人：申英明

  注册资本：15000万元人民币

  经营范围：生产、自销：太阳能集热器及配套零部件、玻璃制品、太阳能集热管、太阳能光热泪盈眶、光电转换材料、太阳能热水器及配套零部件、玻璃新材料、有机砖。

  主要财务状况：截止2010年12月31日，力诺光热资产总额为28106.42万元，负债总额为12981.67万元，净资产15124.752元，净利润为574.57万元，资产负债率为46.19%，截至目前未发生对外担保事项。（未经会计师事务所审计）

  三、担保协议的主要内容

  力诺光热根据日常生产经营的需要，在中国交通银行济南分行申请1000万元国借款，本公司为其提供担保，担保期限一年，并承担连带责任。

  四、董事会及独立董事意见

  1、公司董事会认为：本次为全资子公司提供担保，是该子公司正常生产经营的需要，符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  2、独立董事认为：公司为全资子公司拟向银行申请的合计1000万元借款提供担保的事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，没有损害中小股东的利益，表示同意上述议案。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司及控股子公司未有对外担保，亦未有逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  1、董事会六届十五次会议决议；

  2、公司独立董事的独立意见；

  3、山东力诺光热科技有限公司营业执照复印件、2010年度财务报表

  特此公告。

  武汉力诺太阳能集团股份有限公司

  董事会

  2011年1月25日