证券代码：002478 证券简称：常宝股份 公告编号：临2010-014

  江苏常宝钢管股份有限公司

  第一届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十九次会议由董事长召集并于2011年1月17日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2011年1月23日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长曹坚先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：

  一、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司内部审计制度》。

  公司董事会审计委员会与内审部根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定了《江苏常宝钢管股份有限公司内部审计制度》（全文参见www.cninfo.com.cn）。

  二、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《关于聘请袁立平先生担任公司内审部负责人的议案》。

  经公司董事会审计委员会提名，董事会审议，公司同意聘请袁立平先生担任公司内审部的负责人。（袁立平先生简历见附件）

  三、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。

  公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规及《公司章程》的有关规定制定了《江苏常宝钢管股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，经董事会审议通过，本制度须报股东大会审议通过后正式实施。股东大会的召开时间将另行公告。

  四、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司投资者关系管理制度》。

  公司董事会为进一步规范并加强公司与投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信形象，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他相关法律法规，结合公司实际情况，制订了《江苏常宝钢管股份有限公司投资者关系管理制度》。

  五、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司内幕知情人管理制度》。

  公司董事会为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项》等有关法律法规，及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏常宝钢管股份有限公司内幕知情人管理制度》。

  六、以同意：9票；反对：0票；弃权：0票；审议通过了《江苏常宝钢管股份有限公司年报信息披露重大差错问责制度》。

  公司董事会为提高公司规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的有关规定，制定了《江苏常宝钢管股份有限公司年报信息披露重大差错问责制度》。

  江苏常宝钢管股份有限公司董事会

  二○一一年一月二十六日

  附件：

  袁立平先生个人简历

  袁立平先生，男，1964年2月21日生，大专学历，具备中国会计师协会助理会计师资质、中国内部审计协会内部审计人员资质。曾任宝钢集团常州钢铁厂监审法务室主任、江苏常宝钢管有限公司监事会主席、江苏常宝钢管股份有限公司物资部经理，现任江苏常宝钢管股份有限公司监事。

  袁立平先生与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳市场中小企业板上市公司规范运作指引》规定的关联关系。

  经审核袁立平先生简历，未发现《公司法》第147条、149条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司内审部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《江苏常宝钢管股份有限公司章程》的有关规定。