证券简称：天威保变 证券代码：600550 编号：临2011-003

  保定天威保变电气股份有限公司

  关于召开二0一一年第一次临时股东大会的二次通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2011年1月13日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司二0一一年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

一、会议时间

现场会议召开时间：2011年1月28日上午9：30；

网络投票时间：2011年1月28日上午9：30分至11点30分、下午13点至15点。

二、现场会议地点

河北省保定市天威西路2222号公司第四会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、会议内容

1、审议《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式融资提供担保8,820万元的议案》；

2、审议《关于拟定公司2011年向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案》；

3、 审议《关于公司配股相关事项的议案》。

五、出席会议人员

1、本次股东大会的股权登记日为2011年1月25日。截至2011年1月25日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员及律师。

六、会议登记办法

1、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户

卡办理登记手续。

2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证

明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式见附件）

3、登记时间：2011年月1月26日~1月27日（上午8：30-11：30下午14：00-17：00）

4、登记地址：公司投资管理部

七、其它事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

2、公司地址：河北省保定市天威西路2222号。

3、联系人：尹晓南、张洪利 电话： 0312-3252455

传真：0312-3230382 邮政编码：071056

八、参加网络投票程序及相关事项

1、本次大会网络投票时间：2011年1月28日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00；

2、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有持有本公司股票的股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

九、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

1、投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：738550，沪市挂牌股票简称：天威投票

2、具体程序

(1)买卖方向为买入；

(2)在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案3有多个需表决的议项，3.00元代表议案3的全部议项表决，3.01元代表议案3中的议项1，3.02元代表议案3中的议项2，依此类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
对1-3项议案统一表决		99.00
1	《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式融资提供担保8,820万元的议案》	1.00
2	《关于拟定公司2011年向子公司（含参股公司）提供担保总额的议案》	2.00
3	关于公司配股方案的议案	3.00
3.1	《关于调整公司配股募集资金投资项目具体安排的议案》	3.01
3.2	《关于修改<关于公司配股方案的议案>的议案》	3.02
3.3	《关于修改<关于公司配股募集资金使用可行性的议案>的议案》	3.03

(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

十、关于投票优先级问题

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票为准。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司

二0一一年一月二十五日

（附件）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席保定天威保变电气股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托日期：2011年 月 日

委托人持股数：