股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2011-002号

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  第五届董事会第41次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议通知情况

  海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2011年1月10日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次董事会会议于2011年1月22日以现场方式召开。

  三、董事出席会议情况

  会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议决议

  经与会董事审议通过了《关于公司2011年证券投资计划的议案》。

  （11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

  经审议，公司第五届董事会同意公司2011年用不超过6000万元资金进行二级市场股票投资。

  为防控证券投资风险，公司拟采取以下措施予以应对和处置：首先，严格执行监管政策和公司内控制度规定，避免违规操作；其次，研究确定有利于控制风险的投资策略，加强对投资对象的研究与分析，避免盲目投资；再次，切实履行审批程序；第四，加强对业务操作人员的培训及管理，规范操作。

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

  2011 年1 月25日

  证券代码：600238 证券简称：海南椰岛 编号：临2011-003号

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  2010年度业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公告所载2010年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

  一、预计业绩情况

  1、业绩预告期间：2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日。

  2、业绩预告情况：经海南椰岛（集团）股份有限公司财务部门初步测算，预计本公司2010年度净利润约为1.9—2.1亿元。

  二、业绩变动原因说明

  2010年业绩变动的主要原因是出售三安光电（600703）股票产生的投资收益及主营业务利润的增长。

  三、2009年度业绩情况

  归属于上市公司股东的净利润：1.14亿元

  基本每股收益：0.38元

  特此公告。

  海南椰岛（集团）股份有限公司

  董事会

  2011年1月25日