第一届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-003
烟台双塔食品股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十七次会议于2011年1月13日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2011年1月24日在公司会议室召开。会议由董事长杨君敏先生主持，会议应到董事9 人，实到9 人，公司全体监事和董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长杨君敏先生主持，经全体董事讨论、审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：
（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评估报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2010年度内部控制自我评估报告》，并在刊登在巨潮资讯网上。
（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。《公司2010年度财务决算报告》将刊登在巨潮资讯网上。
（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
天健正信会计师事务所出具了《烟台双塔食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，公司保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人出具了《关于烟台双塔食品股份有限公司募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（四）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度报告及其摘要》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。《公司2010年度报告及其摘要》将刊登在巨潮资讯网上。
（五）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。《公司2010年度董事会工作报告》内容详见《公司2010年度报告》。
（六）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》，《公司2010年度总经理工作报告》将刊登在巨潮资讯网上。
（七）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。
经研究决定，拟聘请天健正信会计师事务所为公司2011年年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
独立董事就公司续聘2010年度审计机构发表了独立意见：经核查，天健正信会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为2011年年度审计机构。
（八）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年银行短期贷款额度的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。
根据公司几年来经营管理经验，并结合公司2011年经营计划及公司管理层的仔细研究和合理估测，公司预计在2011年向银行贷款不超过人民币2亿元。公司2011年新增借款累计在该总额以内不再逐项提请董事会审批。
（九）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。
经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF字第010012号《审计报告》确认，2010年实现归属于上市公司股东的净利润53,741,547.31元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配： 1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金5,374,154.73元； 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为120,779,076.39元； 3、以2010年末公司总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），本次利润分配18,000,000元，利润分配后，剩余未分配利润102,779,076.39元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转10股，转增后，公司资本公积金由555,139,551.61元减少为495,139,551.61元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由60,000,000股增加至120,000,000股。
（十）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。《年报信息披露重大差错责任追究制度》将刊登在巨潮资讯网上。
（十一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。《内幕信息知情人管理制度》将刊登在巨潮资讯网上。
（十二）审议通过了《关于提请召开公司2010年年度股东大会的议案》。
同意召开2010年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案。
独立董事陈本安、宋全安、任磊向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年度股东大会上进行述职。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一一年一月二十四日
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-004
烟台双塔食品股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第九次会议于2011年1月13日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2011年1月24日在公司会议室举行。
会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议的人员符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席王美荣女士主持，经全体监事讨论、审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：
（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评估报告》。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司2010年度内部控制自我评估报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
（二）、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。
（三）、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（四）、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度报告及其摘要》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（五）、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度监事会工作报告》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。
（六）、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。
（七）、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。
烟台双塔食品股份有限公司
监事会
二〇一一年一月二十四日
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-005
烟台双塔食品股份有限公司关于
召开2010年年度股东大会的通知
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月24日召开第一届董事会第十七次会议，会议决议召开2010年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年2月18日（星期五）上午9:00时
3、会议地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室
地址：山东省招远市金岭镇寨里村西
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、出席对象：
（1）截至2011年2月14日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐机构代表人。
二、会议审议事项
1、审议《公司2010年度财务决算报告》；
2、审议《公司2010年度报告及其摘要》；
3、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
4、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《关于公司2011年银行短期贷款额度的议案》；
7、审议《关于公司2010年度利润分配的议案》。
本次股东大会审议的议案内容详见2011年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公司第一届董事会第十七次会议决议公告、第一届监事会第九次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或传真方式登记；
2、登记时间：2011年2月15日、16日9:00—11:30、13:30—16:00；
3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。
4、登记手续：
（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真应在2011年2月16日16：00前传真至公司证券办公室。
四、其他
1、会议联系人：师恩战
联系电话：0535-8070881
传 真：0535-8070881
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十四日
附件一：
股东参会登记表
股东名称（姓名）：
地址：
有效证件及号码：
股东账号：
持股数量：
联系电话：
电子邮件：
股东盖章（签名）：
年 月 日
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席烟台双塔食品股份有限公司2010 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。
本人（本公司）对本次股东大会第1-7项议案的表决意见：
| 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
| 《公司2010年度财务决算报告》 | |||
| 《公司2010年度报告及其摘要》 | |||
| 《公司2010年度董事会工作报告》 | |||
| 《公司2010年度监事会工作报告》 | |||
| 《关于续聘会计师事务所的议案》 | |||
| 《关于公司2011年银行短期贷款额度的议案》 | |||
| 《关于公司2010年度利润分配的议案》 |
(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)
委托人单位（姓名）：
委托人身份证号码：
委托人股权帐户：
委托人持股数量：
代理人签名：
代理人身份证号码：
委托人单位公章（签名）：
委托日期：
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 公告编号：2011-006
烟台双塔食品股份有限公司关于
2010年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
《烟台双塔食品股份有限公司2010年度报告》经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并刊登在2011年1月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2011年2月15日（星期二）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长杨君敏先生、总经理李玉林先生、财务总监隋君美女士、独立董事陈本安先生、董事会秘书韩振帮先生、保荐机构代表人花宇先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十四日
证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2011-008
烟台双塔食品股份有限公司
关于募集资金存放和实际使用
情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2010年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1173号文“关于核准烟台双塔食品股份有限公司首次公开发行股票的批复”，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年9月8日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）360万股，采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1200万股，共计公开发行人民币普通股（A股）1500万股，每股面值1元，每股发行价格为39.80元。截至2010年9月13日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币597,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额552,792,700.00元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所以天健正信验（2010）综字第010096号验资报告验证。
根据公司于2010年9月7日披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金将用于公司年产2万吨粉丝项目，项目资金需要量为214,703,800.00元。扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司本次超额募集资金净额为338,088,900.00元。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度使用金额及当前余额
1、经公司第一届董事会第十三次会议决议批准，用募集资金超额部分提前归还贷款136,714,266.08元，截至2010年12月31日止，本公司已归还贷款96,631,031.00元。
2、经公司第一届董事会第十五次会议决议批准，用募集资金超额部分补充流动资金80,000,000.00元，其中53,000,000.00元用于偿还即将到期的用于农产品采购的银行承兑汇票， 27,000,000.00元用于原材料采购。
3、经公司第一届董事会第十六次会议决议批准，使用部分超额募集资金投资粉丝生产中废料、粉渣综合利用和年产8000吨食用蛋白等项目，上述项目的资金需要量分别为42,340,000.00元、31,000,000.00元。
4、截至2010年12月31日止，本公司与年产2万吨粉丝项目相关的支出共发生26,498,504.00元，包括土建工程支出26,252,401.60元，运输设备购置支出246,102.40元。
5、截至2010年12月31日止，本公司与粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目相关的支出共发生2,413,904.00元，包括机器设备购置支出2,358,000.00元，购买工程物资支出55,904.00元。
6、截至2010年12月31日止，本公司与年产8000吨食用蛋白项目相关的支出共发生2,850,226.00元，包括土建工程支出439,520.00元，机器设备购置支出2,268,471.00元，购买工程物资支出142,235.00元。
7、截至2010年12月31日止，募集资金累计已使用208,393,665.00元。
截至2010年12月31日止，尚未使用募集资金金额为344,399,035.00元。募集资金专户余额为200,655,776.06元，加上以定期存单方式存放的部分募集资金145,000,000.00元，与尚未使用募集资金余额的差异1,256,741.06元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《烟台双塔食品股份有限公司募集资金管理办法》，并经2009年3月28日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过。
在募集资金到位后，本公司同保荐机构国都证券有限责任公司及三家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况见下表：
金额单位：元
| 开户行名称 | 银行账号 | 合同签订日期 | 专用账户用途 | 2010年12月31日余额 |
| 中国农业银行股份有限公司招远市支行 | 15365101040022894 | 2010年10月11日 | 年产2万吨粉丝项目募集资金和部分超募资金 | 177,557,239.52 |
| 兴业银行股份有限公司烟台分行 | 378010100100042318 | 2010年12月5日 | 粉丝生产中废料、粉渣综合利用项目 | 9,947,606.59 |
| 中国建设银行股份有限公司招远支行 | 37001666280050153352 | 2010年12月5日 | 年产8000吨食用蛋白项目 | 13,150,929.95 |
| 合 计 | 200,655,776.06 |
2010年12月31日，本公司发布公告，决定以定期存单方式存放部分募集资金，并同保荐机构国都证券有限责任公司分别与三家开户行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，详细情况见下表：
金额单位：元
| 开户行名称 | 银行账号 | 存入日期 | 期限 | 金额 |
| 中国农业银行股份有限公司招远市支行 | 15-36510114006870 | 2010年12月27日 | 6个月 | 100,000,000.00 |
| 兴业银行股份有限公司烟台分行 | 378010100200038458 | 2010年12月27日 | 6个月 | 10,000,000.00 |
| 378010100200038333 | 2010年12月27日 | 3个月 | 10,000,000.00 | |
| 378010100200038570 | 2010年12月27日 | 3个月 | 10,000,000.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司招远支行 | 37001666280049490018 | 2010年12月28日 | 6个月 | 10,000,000.00 |
| 37001666280049490018 | 2010年12月28日 | 3个月 | 5,000,000.00 | |
| 合 计 | 145,000,000.00 |
注：本公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并及时通知保荐机构国都证券有限责任公司。
截至2010年12月31日止，募集资金使用和监管执行情况良好。
三、本年度募集资金的实际使用情况
详见附表1募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2010年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。
烟台双塔食品股份有限公司董事会
二〇一一年一月二十四日