证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2011—005

  福建福日电子股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2011年1月12日以书面文件或邮件形式送达，并于2011年1月22日在福州福日大厦14层会议室召开。会议由公司董事长卞志航先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《公司2010年度总裁工作报告》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  二、审议通过《公司2010年度董事会工作报告》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  三、审议通过《公司2010年度财务决算报告》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  四、审议通过《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  经福建华兴会计师事务所有限公司审计，本期归属于母公司所有者的净利润为-70,113,968.67元，加上年初未分配利润-309,241,277.97元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-379,355,246.64元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定本期的利润分配方案为：因公司2010年度经营亏损，本年度不进行分红和送股，也不进行资本公积金转增股本。

  五、审议通过《关于支付福建华兴会计师事务所有限公司2010年度审计报酬的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  同意公司向福建华兴会计师事务所有限公司支付2010年度审计报酬金额为60万元人民币，较上年度略有提高。

  六、审议通过《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》（9票同意，0票弃权，0票反对）；

  七、审议通过《公司2010年年度报告》及其摘要（9票同意，0票弃权，0票反对）。

  以上第二、三、四、六、七项议案尚须提交公司2010年度股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2011年1月25日

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2011—006

  福建福日电子股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建福日电子股份有限公司第四届监事会第七次会议通知于2011年1月12日以书面文件或电子邮件形式送达，并于2011年1月22日在福州福日大厦14层会议室召开。会议由公司监事会主席赖明东先生主持。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

  一、审议通过《公司2010年度监事会工作报告》（5票同意，0票弃权，0票反对）；

  本议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司2010年年度报告》及摘要（5票同意，0票弃权，0票反对），并提出以下审核意见：

  1、公司2010年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2010年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映出公司2010年度的实际情况；

  3、在提出本意见前，未发现参与公司2010年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  三、审议通过《关于公司部分监事变更的议案》（5票同意，0票弃权，0票反对）；

  公司股东代表监事张亚明先生因工作变动原因，不再担任本公司监事。同意控股股东福建福日集团公司提名的陈震东先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。本议案尚须提交股东大会审议。

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  监 事 会

  2011年1月25日

  附：

  个人简历

  陈震东先生， 1968年2月出生，毕业于福州大学电器专业，本科学历，工学学士，高级工程师，1990年8月参加工作。历任闽东电机（集团）股份有限公司党委秘书、副主任科员、主任科员、综合管理部副主任、总裁办公室副主任，福建省电子信息（集团）有限责任公司党委干事、综合办公室副主任，福建福模精密技术有限公司常务副总经理；现任福建省电子信息（集团）有限责任公司综合办公室副主任。

  证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2011—007

  福建福日电子股份有限公司

  关于公司股票交易被实行退市风险警示的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鉴于公司2009年、2010年连续两年亏损，根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，上海证券交易所对本公司股票交易实行“退市风险警示”特别处理。

  一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

  1、股票种类：A股；

  2、股票简称由“福日电子”变更为“*ST福日”；

  3、股票代码仍为“600203”；

  4、实行退市风险警示的起始日：2011年1月27日。

  二、实行退市风险警示的原因

  公司2009年度、2010年度连续两年经审计的年度净利润为负数。根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实行“退市风险警示”特别处理。

  三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

  公司将积极采取各种有效措施，提高企业效益，努力实现2011年扭亏为盈，争取撤销退市风险警示。

  1、加快推进公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166万股股份和华映光电股份有限公司204,404,850股股份出售事项，体现一定的投资收益；

  2、加大主营业务发展培育力度，通过技术创新和管理创新，优化产品结构，提高企业竞争力，从而提高盈利能力；

  3、全面压缩成本费用支出，控本降耗，节约企业成本。

  四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示

  根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，若公司2011年经审计净利润继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。

  五、被实行退市风险警示后的公司股票报价的日涨跌幅限制

  因被实行“退市风险警示”，公司股票将于2011年1月26日停牌一天，1月27日起实行“退市风险警示”特别处理，股票报价的日涨跌幅限制为5%。

  六、实行退市风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

  1、公司办公地址：福州市五一北路169号福日大厦

  2、公司董事会秘书：王佐

  联系地址：福州市五一北路169号福日大厦

  电话：0591-83318998、0591-83315984

  传真：0591-83319978

  特此公告。

  福建福日电子股份有限公司

  董 事 会

  2011年1月25日