证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临2011-006

  中外运空运发展股份有限公司

  第四届董事会第二十一次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年1月25日-26日采用通讯方式召开，董事会于2011年1月19日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。截至2011年1月26日，收到有效表决票8票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议就原定议程进行，表决通过了《关于审议公司全资子公司中外运香港空运发展有限公司向银行申请继续贷款及为其贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司为满足其业务发展需要向银行申请继续贷款，金额为港币陆仟万元，期限一年；同意根据国家有关规定，为其申请贷款提供相应的保证金担保，担保金额不超过贷款总额。并授权公司总经理决定上述贷款及担保事项的具体事宜并签署相关文件。

  特此公告。

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二○一一年一月二十七日

  证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临2011-007

  中外运空运发展股份有限公司

  关于为全资子公司中外运香港

  空运发展有限公司向银行申请

  继续贷款及为其贷款提供担保的公 告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：中外运香港空运发展有限公司（以下简称“香港空运”或“该公司”）。

  ● 本次担保数量：本公司本次为香港空运向银行申请继续贷款港币陆仟万元提供相应的保证金担保，金额不超过贷款总额，期限一年。

  ● 对外担保累计数量：截至2010年6月30日，本公司对外提供担保余额累计为人民币22,068.62万。

  ● 本次担保为保证金担保。

  ● 无对外担保逾期。

  一、担保情况概述

  被担保人：中外运香港空运发展有限公司

  债权人：交通银行香港分行

  担保金额：香港空运本次拟向银行申请继续贷款港币陆仟万元，期限一年，本公司为其申请贷款提供相应的保证金担保，担保金额不超过贷款总额。截至2010年6月30日，本公司对外提供担保余额累计为人民币22,068.62万。

  2011年，香港空运将继续开展包机业务，为解决该公司资金瓶颈，满足其业务发展的需要，香港空运拟继续向交通银行香港分行申请银行流动资金贷款港币陆仟万元，期限一年；根据有关规定，香港空运提请本公司为其贷款提供相应的保证金担保，担保金额不超过其贷款总金额。

  中外运空运发展股份有限公司董事会于2011年1月19日以书面形式向全体董事发出以通讯方式召开第四届董事会第二十一次会议的通知。本次董事会如期举行，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。截至2011年1月26日，收到有效表决票8票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了《关于审议公司全资子公司中外运香港空运发展有限公司向银行申请继续贷款及为其贷款提供担保的议案》，同意本公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司为满足其业务发展需要向银行申请继续贷款，金额为港币陆仟万元，期限一年；同意根据国家有关规定，为其申请贷款提供相应的保证金担保，担保金额不超过贷款总额。并授权本公司总经理决定上述贷款及担保事项的具体事宜并签署相关文件。

  二、被担保人基本情况

  中外运香港空运发展有限公司为中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“本公司”）在香港投资注册的全资子公司，成立于2004年，注册资金为港币300万元；法人代表：郝文宁；该公司自成立以来，定位为本公司的境外窗口公司，目前其业务基本以内地操作和发往内地的空运业务为主，在香港为本公司做操作代理和相应的协调工作。

  截至2010年12月31日，该公司未经审计的资产总额为人民币6,193.75万元；负债总额为人民币5,978.19万元；净利润为人民币150.98万元。

  三、董事会意见

  中外运香港空运发展有限公司注册于香港特别行政区，具备较多的优势条件，该公司业务的拓展，有利于本公司海外网络的延伸及国内各项货运业务的发展需要。本公司董事会同意公司全资子公司-中外运香港空运发展有限公司向银行申请继续贷款，金额为港币陆仟万元，期限一年；并同意根据国家有关规定，为其申请贷款提供相应的保证金担保，担保金额不超过贷款总额。授权本公司总经理决定上述贷款及担保事项的具体事宜并签署相关文件。

  四、备查文件目录

  1. 经与会董事签字生效的董事会决议；

  2. 被担保人营业执照复印件；

  中外运空运发展股份有限公司

  董事会

  二○一一年一月二十七日