证券代码：600804 证券简称：鹏博士 编号：临2011-002

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  关于变更募投项目实施地点的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 变更募集资金项目实施地点概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1353号文批复，公司于2010年1月7日采用向特定对象非公开发行股票的方式，发行人民币普通股（A股）18300万股，发行价7.79元/股，均为现金认购；募集资金总额142557万元，扣除发行费用4204.44万元，实际募集资金净额138352.56万元。

  募集资金于2010年1月8日到位，经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2009CDA3043号《验资报告》。

  本次募集资金投资项目为“宽带互联网接入服务项目”的固定资产投资。

  公司募投项目“宽带互联网接入服务项目” 原定在北京、上海、成都、广州、天津、南京、重庆、西安、武汉9个城市陆续推进。2010年，公司根据项目开展城市当地的经济发展水平、宽带普及程度、用户对宽带互联网接入和宽带增值服务的实际需求以及市场主管机构对宽带互联网服务的推动力度，综合考虑公司在资源、技术、运营、经营机制以及业务甄选上的优势，陆续在募集项目实施城市开展宽带接入服务。

  根据一年来公司宽带业务的实际发展，结合公司网络及宽带资源分布的具体情况，公司拟将募投项目“宽带互联网接入服务项目”实施地点在原定的九个城市基础上增加沈阳、合肥、深圳、福州、郑州、长沙6个城市。本次实施地点变更完成后，公司募投项目“宽带互联网接入服务项目”的实施地点将由原定的9个城市扩展到15个城市。

  公司于2011年1月26日召开的第八届董事会第十七次会议一致审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》相关规定，本次募集资金投资项目变更仅涉及实施地点的变更，无需股东大会批准。

  二、 变更募集资金项目实施地点的原因及影响

  为保证募投项目的实施进度及募投资金的使用效率，尽快实现宽带接入业务在全国范围内的业务布局的目标，根据市场环境的变化和公司自身资源的配置，公司在原有募投项目实施地点基础上，增加了六个城市，符合公司的实际利益和长远发展战略。

  选择新增城市的依据主要是基于公司对新增城市现有宽带业务资费情况和宽带用户ARPU（每户平均收入）的调查、以及对未来几年宽带互联网接入服务市场的竞争和业务资费变化趋势的判断。同时，公司已在沈阳、深圳、合肥等地进行了业务试点，取得了较好的效果，具备大力开展业务的条件和优势。

  本次变更募集资金项目实施地点，有利于公司把握市场发展机遇，加快“宽带互联网接入服务项目”的实施进度，尽快实现投资收益。公司仅变更募集资金投资项目的实施地点，并未改变募集资金投资项目建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

  三、 保荐机构核查意见

  东海证券经过审慎核查后认为：

  1、公司本次募集资金投资项目实施地点的变更，已经公司第八届董事会第十七次会议审议批准，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的规定；

  2、公司本次募集资金投资项目实施地点的变更，是基于市场环境的变化以及自身情况的考虑，没有改变项目的建设内容，不存在变相改变募集资金投向的情况，没有损害公司及全体股东的共同利益；

  3、公司本次募集资金投资项目实施地点的变更，有利于公司把握市场发展机遇，加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资收益，为股东带来良好的投资回报；

  4、保荐机构将持续关注公司本次变更募集资金投资项目实施地点后的募集资金使用，督促公司确保募集资金的使用符合相关法律法规的规定。

  5、东海证券对于公司本次拟变更募集资金投资项目事宜无异议。

  四、 备查文件

  1、第八届董事会第十七次会议决议；

  2、东海证券有限责任公司关于成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司变更募集资金投资项目实施地点的持续督导意见。

  特此公告。

  成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司

  董事会

  2011年1月26日